搜易网络 上市公司股权纠纷牵出特大网络套路贷，华星创业实控人股权遭冻结

搜易网络 上市公司股权纠纷牵出特大网络套路贷，华星创业实控人股权遭冻结

近日，涉及上市公司股权案的全国性特大网络“庞氏借贷”案——“余凌云案”被全国扫黑办督办。

资本邦获悉，该团伙在18个月内对913万余人实施了“庞氏贷款”犯罪。

近日，负责侦办于凌云案的泰州市公安局姜堰分局突然冻结了杭州上市公司华兴创投（.SZ）实际控制人朱定凯所持有的部分股份。

上市公司实际控制人股权被冻结

华兴创投近日公告，2019年11月21日，上海凡银所持有的公司50,901,030股股份被泰州市公安局姜堰分局冻结。

经公司向控股股东上海凡银、实际控制人朱定凯询问，得到的答复如下：

1、上海凡银初步判断此次股份冻结与台州市公安局姜堰分局立案侦查有关。上海凡银及其实际控制人朱定凯尚未收到与冻结相关的书面通知。上海凡银在获悉冻结情况后，积极与台州市公安局姜堰分局沟通，后续若有其他进展，上海凡银将及时告知公司。目前，上海凡银及其实际控制人朱定凯尚未收到司法机关立案侦查的通知。

2、上海凡银及实际控制人朱定凯最近一年内不存在大额债务逾期，不存在主体及债务信用评级被下调，也不存在涉及债务问题的重大诉讼、仲裁情况。

3、上海凡银及实际控制人朱定凯不存在非经营性占用资金、违规担保及其他侵害上市公司利益的行为。

4、鉴于上海凡银所持有的公司11.88%股份已被冻结，不排除未来公司控制权发生变化的可能性。

对此，华星创业回复称：公司已主动与泰州市公安局姜堰分局取得联系，由于该事件涉及司法机关，公司尚未通过自身渠道获得泰州市公安局姜堰分局相关书面信息，公司将继续进行沟通。

上海凡银所持股份被冻结对公司的影响尚不明确，目前公司经营状况正常。

实际控制人拟发展互联网金融

这并非华兴创业股权首次被冻结。

2019年10月11日，华兴创投公告称，上海凡银所持有的公司股权被冻结，冻结股份数量为66,975,040股。冻结时间自2019年10月9日开始，至2020年10月8日开始解除冻结，冻结股份占其所持股份的100%。截至公告披露日，上海凡银持有公司股份66,975,040股，占公司总股本的15.63%。上海凡银所持有的公司股份66,975,040股已被冻结，占公司总股本的15.63%。

2019年10月16日，公司表示，上海凡银所持有的本公司66,975,040股股份已解除冻结；解除冻结后，上海凡银所持有的本公司股份不再处于冻结状态。

2019年11月21日，上海凡银所持有的公司50,901,030股股份再次被泰州市公安局姜堰分局冻结，占其持股比例的76%，占公司总股本的11.88%。

目前，朱定凯股权被冻结的原因尚不明确。

不过，资本邦了解到，仅有高中学历的朱定凯此前曾从事互联网金融工作，在加入华兴创投之前，也是网贷领域的资深人士。

公开资料显示，朱定凯，男，1965年出生，高中文化，创办奎屯东海编织袋厂，曾任新疆温州商会副会长；曾任新疆昌吉市红沟红岩煤矿、新疆伊犁伊北有限公司实际控制人，曾任伊宁市煤炭协会理事，荣获伊宁煤炭局先进工作奖。曾投资、（原名：）等公司。

2016年3月至2016年12月任公司监事，2017年10月至今任公司执行董事，2018年7月至今任上海凡印科技有限公司执行董事，2018年10月至今任公司执行董事。朱定凯现担任上海市浙江温州商会副会长、上海市瑞安商会副会长，2018年12月至今任华兴创业董事长、总经理。

资本邦查阅公开资料获悉，杭州速融信息服务有限公司从事汽车贷款业务，旗下有搜易贷、现金侠两大网贷平台。

涉及全国性大规模“套路贷”

朱定凯股权被冻结的背后，是一场全国闻名的“庞氏贷”事件。

资本邦获悉，2019年9月3日，公安部在河南郑州召开全国公安机关打击“庞氏贷”犯罪工作推进会，会上公布了包括“余凌云庞氏贷案”在内的10起“庞氏贷”犯罪典型案例。

指出，2019年3月25日，江苏省泰州市公安机关严厉打击了余某云“庞氏贷”犯罪团伙，冻结了涉案资金9亿余元。

经侦查发现，自2017年6月起，犯罪嫌疑人余某云组织人员以网络借贷平台名义发布“低利息、无需担保”等虚假信息，诱骗借款人到平台借款，借款时索要身份信息、手机联系方式、通话记录，放贷时直接扣除30%“人头利息”，要求借款人全额还款。在借款人无力还款时，其采用侮辱性语言、PS图片等软暴力手段，收集借款人及借款人通讯录中的亲朋好友、同事等信息，逼迫受害人缴纳高额“逾期费”。2017年6月至2018年12月，该团伙对913万余人实施“套路贷”犯罪，涉案金额上亿元。

公开资料显示，于凌云出生于1981年。公开资料显示，于凌云与朱定凯家住浙江省瑞安市安阳街道，均毕业于宁波大学信息管理与信息系统专业。

朱定凯此前接受媒体采访时称，自己是于凌云的亲戚，但并未参与任何贷款诈骗案件。

此外，余凌云与朱定凯还于2012年共同创立了一家公司，该公司名为，目前已解散。

2018年4月退出网贷行业后，朱定凯于当年年底入股上市公司华兴创投。

上海凡银是朱定凯专门为收购华兴创投而设立的公司。2018年10月8日，华兴创投公布了上海凡银的相关收购协议。2018年12月，上海凡银以自有资金对华兴创投进行增持，增持后上海凡银持有华兴创投15.63%的股份。2018年12月20日，华兴创投法定代表人变更为朱定凯。