新疆国际实业股份有限公司股东大会通知及网络投票操作流程

新疆国际实业股份有限公司股东大会通知及网络投票操作流程

传真：0991-

邮政编码：

5、会议费用：与会股东的食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（网址：）进行投票，网络投票具体操作流程请参见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

第八届监事会第六次会议决议。

特别公告

董事会

2022 年 4 月 12 日

附件1：

参与网络投票具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，

参与网络投票具体操作流程如下：

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（网址：）进行投票。

1. 网上投票程序

1. 投票代码及投票简称

投票代码：“”，投票简称：“国际投票”。

2、非累积投票提案，填写表决意见：同意、不同意、弃权。

3、对一般提案进行表决的股东应当视为对除累积投票提案之外的所有其他提案发表了相同意见。

4、股东对一般提案与具体提案重复表决的，以最先有效表决的为准。如果股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决，则以已表决的具体提案的表决意见为准，其他尚未表决的提案以一般提案的表决意见为准；如果股东先对一般提案进行表决，再对具体提案进行表决，则以一般提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月6日（星期五）交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统进行投票。

3、如证券公司交易客户端尚未升级或未显示网络投票栏，请咨询您开户的证券公司，或通过网络投票系统投票。

三、深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、网络投票系统将于2022年5月6日9:15开始投票，2022年5月6日15:00结束投票。

2、通过互联网投票系统进行网络投票的股东，须按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》进行身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体身份认证流程可参见互联网投票系统规则及指引栏目。

3、股东凭获取的服务密码或数字证书在规定时间内登录深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权书

本人现授权先生（女士）代表我单位（个人）出席于2022年5月6日召开的公司2021年度股东大会，并代为签署本次会议所需签署的相关文件。

本单位（本人）对本次会议提案的投票意见如下：

注：1、请在投票栏下方的方框内填写委托人的授权委托书进行投票，投票方式参照本会议通知中的相关规定执行。

2、本授权书有效期自本授权书签署之日起至本次股东大会结束时止。

3、委托人为法人股东的，需加盖法人印章（复印件有效）。

委托人签名（加盖法人股东公章）：

客户身份证号码或统一社会信用代码：

客户股东账户号码： 客户持有股份：

客户所持股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：年月日

授权有效期至：年月日

股票简称：国际工业 股票代码： 编号：2022-43

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1. 会议召集

本公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年4月8日上午以直播结合视频会议形式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议主持人为冯先志，参加会议的监事为监事长冯先志、监事李军、陈令金，职工监事陈国强、孟小虎。会议程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、审查提案

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

经表决，该议案获得5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并批准公司2021年度财务报表；

经表决，该议案获得5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过公司2021年度利润分配方案；

公司2021年度利润分配方案是根据公司产业发展资金需求及经营状况制定的，符合公司章程的有关规定。该事项已履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意董事会提出的2021年度利润分配方案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

经表决，该议案获得5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于核销部分资产损失及计提资产减值准备的议案》；

公司本次核销的资产均为子公司长期无法收回的应收账款，公司及子公司部分固定资产毁损报废，其他非流动资产报废毁损，符合相关规定和公司实际情况。公司按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定，对应收账款、合同资产、存货等计提了信用损失准备和减值损失准备，计提方法符合公司会计政策及谨慎性原则。监事会同意公司核销部分资产及计提资产减值准备。

经表决，该议案获得5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过2021年度报告及其摘要；

经审核，监事会认为，董事会编制、审议​​2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，该议案获得5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《2022年贷款计划议案》；

经表决，该议案获得5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于2022年担保计划的议案》；

经表决，该议案获得5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

经审查，监事会认为，公司已建立比较完善的内部控制制度，符合公司当前业务发展需要。报告期内，公司严格执行内部控制管理制度，较好地保证了公司各项业务的健康运行和经营风险的控制。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度建立健全和运行的实际情况。

经表决，该议案获得5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《监事会对公司2021年度经营情况的意见》。

认为：报告期内，公司治理结构合理，运作规范，重大事项决策程序合规，同时严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格坚持公平、公正的信息披露原则；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，严格按照法律、法规和公司规章制度的规定执行，履行相关职责与义务；公司财务报告不存在虚假记载；同意公司续聘中神华会计师事务所为公司及控股子公司2022年度财务及内部控制审计机构。

经表决，该议案获得5票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案1需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第六次会议决议

特别公告。

监督委员会

2022 年 4 月 12 日

股票简称：国际工业 股票代码： 编号：2022-41

关于公司法定代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议选举唐小龙先生为公司总经理、公司法定代表人。根据2022年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（修订稿）》，总经理为公司法定代表人。2022年4月8日，公司已完成法定代表人工商变更登记手续，公司法定代表人为唐小龙先生。

特别公告。

董事会

2022 年 4 月 12 日

股票简称：国际工业 股票代码： 编号：2022-44

关于部分资产的核销，

关于资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、核销部分资产

（一）资产核销

根据《企业会计准则》及《关于上市公司计提好资产减值准备等有关事项的通知》的有关规定，按照依法合规、规范操作、一事一议、销账留案的原则，公司决定对2021年末经清算、确认后仍无法收回的长期应收款进行核销。具体情况如下：

1、公司核销无法收回的应收账款39420元，其他无法收回的应收款元；

2、公司2021年度合并财务报表范围内固定资产损坏报废损失86.56万元，其他非流动资产损坏报废损失1,223.57万元。

（二）资产​​减值原因及具体情况

（三）核销资产对当期利润的影响

公司核销上述长期应收款，对公司2021年度利润影响-11.8万元。固定资产及其他非流动资产毁损报废损失，对2021年度利润影响-1,310.13万元。上述资产的核销未影响公司各产业的正常经营，对公司经营无重大影响。

二、资产减值准备

按照《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于审慎性原则，公司对2021年末应收账款、存货、长期股权投资、其他股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，并对重点项目进行了评估，并在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

2021年末公司合并财务报表范围内相关资产计提的资产减值准备及预期信用损失准备总额为人民币3,033,619.84元。本次计提的资产减值准备已经中深华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体明细如下：

1、公司2021年度按账龄分析法计提的合并信用损失准备为1,647,889.19元，其中：应收账款-3,652,821.97元、其他应收款5,300,711.16元，相应确认递延所得税资产-363,057.67元。该事项对当期利润影响-2,010,946.86元。

2、按账龄分析法计提合同资产减值损失28,850.36元（中大塔），相应确认递延所得税资产4,327.55元，该事项对当期利润的影响为-24,522.81元。

3、期末公司清点各类存货，计提存货跌价准备1,356,880.29元（中国石油、中达大厦），发生存货损失2,197,294.40元（中国石油），公司相应确认递延所得税资产296,179.70元，该事项对本期利润影响为-3,257,994.99元。

三、董事会关于资产核销及资产减值准备计提的意见

董事会认为，本次核销的资产为应收账款、部分固定资产、子公司长期账龄较长且无法收回的非流动资产，根据《企业会计准则》及相关法律法规的规定，核销上述资产，符合相关规定及公司实际情况，同意核销上述资产的决定。公司对2021年末合并财务报表范围内相关资产计提的资产减值准备及预期信用损失准备符合《企业会计准则》的规定及公司相关会计政策，符合谨慎性原则，确保公司2021年度财务报告能够更加客观、准确、公允地反映公司资产质量和经营成果。董事会同意公司计提资产减值准备。

四、监事会、董事会关于资产核销及资产减值准备计提情况的意见

监事会认为，本次核销的资产为子公司长期无法收回的应收账款，以及公司及子公司部分固定资产毁损报废，其他非流动资产报废毁损，符合相关规定和公司实际情况。公司按照《企业会计准则》及相关规定，对应收账款、合同资产、存货等计提了信用损失准备和减值损失准备，计提方法符合公司会计政策及谨慎性原则。监事会同意公司核销部分资产及计提资产减值准备。

五、审批程序

本次核销部分资产损失及计提资产减值准备属于公司董事会决策范围，已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议

2、公司第八届监事会第六次会议决议

特别公告。

董事会

2022 年 4 月 12 日

股票简称：国际工业 股票代码： 编号：2022-45

关于

2021年度业绩承诺完成情况公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次收购基本情况

2021年2月9日，（以下简称“国际实业”或“丙方”）与（以下简称“苏菱建材”或“甲方”）、周忠民（以下简称“乙方”）签署了《股权转让合同》，本次股权转让完成后，国际实业成为控股股东，持有中大大厦80%的股权。

二、业绩承诺基本情况

2021年2月9日，公司与苏菱建材（以下简称“苏菱建材”）、周忠民签署了《股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”）。上述文件中业绩承诺的主要内容如下：

1、净利润承诺

（1）双方同意，利润承诺期为本次股权转让完成后的连续三个会计年度（含本次股权转让完成当年），即2021年、2022年、2023年（以下简称“利润承诺期”）。

（2）经甲乙双方协商一致，甲方作为目标公司的控股股东，承诺目标公司2021年、2022年、2023年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币1.02亿元、人民币1.20亿元、人民币1.32亿元，盈利承诺期间扣除非经常性损益前后净利润合计不低于人民币3.54亿元（以下简称“承诺净利润”）。非经常性损益定义按证监会函[2008]43号的相关定义执行。

（3）目标公司未来对原关联方的采购、销售均应遵循市场定价原则，保持公平价格，采购、销售比例分别不得超过总金额的30%，如超过该比例，须经丙方书面审核同意。

（4）双方同意，若目标公司在利润承诺期内实现的扣除非经常性损益前后净利润总额（以下简称“实际净利润”）低于承诺净利润的，甲方应向丙方进行补偿。若目标公司在利润承诺期内任一会计年度的实际净利润低于该年度的承诺净利润，但利润承诺期内累计实现的实际净利润总额（扣除非经常性损益前后净利润中较低者）不低于人民币3.54亿元（其中承诺期内各年度实际净利润不低于各年度承诺净利润的50%），则视为甲、乙方已履行利润承诺，不再进行利润补偿。若目标公司在利润承诺期内任一会计年度的净利润低于承诺净利润的50%，甲方应在该年度专项审计报告出具后30个工作日内以现金形式向丙方进行补偿。

2、实际净利润的确定

（1）在利润承诺期内，甲方、乙方、丙方应共同聘请具有上市公司证券从业资格的会计师事务所对目标公司在利润承诺期内各年度实际实现的净利润出具专项审计报告（与丙方年度审计报告同时出具），审计并确认目标公司在利润承诺期内各年度对应的实际净利润金额。

（2）目标公司在盈利承诺期内实际实现的净利润按照以下原则计算：

①目标公司财务报表的编制应遵循企业会计准则等法律法规的规定并与丙方的会计政策和会计估计一致。

② 除法律法规规定或丙方在法律允许的范围内改变会计政策、会计估计外，未经目标公司董事会、股东大会或丙方授权代理机构批准，在盈利承诺期内不得改变目标公司的会计政策、会计估计。

（3）丙方应为目标公司的经营发展提供相应的支持。如丙方向目标公司提供财务支持的，应按照内部借款利率向目标公司收取相关利息。

3、利润承诺及资产减值补偿

（1）在净利润承诺期间，若目标公司当年归属于丙方的损益加上已取得的现金补偿及丙方当期商誉减值损失，仍导致丙方当期因项目而遭受损失的，净利润承诺人及担保人应于本期专项审计报告出具后30个工作日内，负责以现金形式补偿该损失。在完成下一年度经营及盈利承诺、保持原有商誉的基础上，如能弥补上一年度损失价值，则退还上一年度的现金补偿。

（2）在利润承诺期内，甲方、乙方、丙方应按照本协议约定聘请具有证券、期货业务能力的评估机构对标的公司进行减值测试并出具减值测试报告。若期末标的资产减值金额大于已作出的现金补偿金额，净利润承诺方应以现金方式补偿丙方。具体补偿方式为：新增现金补偿金额=期末减值金额-已作出的现金补偿金额-归属于丙方的损益补偿金额，以现金方式补偿，并按照第四条规定执行。

（3）利润承诺期届满后，若利润承诺期内目标公司实际实现的净利润低于承诺净利润，净利润承诺方应以现金补偿目标资产实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额。具体补偿方式为：现金补偿金额=（承诺净利润-实际净利润）÷承诺净利润×本次交易对价总额

（4）净利润承诺期间累计补偿责任的上限为丙方于本次交易中支付的总对价。

（5）各方同意，甲方作为目标公司原控股股东，应按照本合同的约定向丙方承担全部利润承诺补偿及资产减值补偿义务，并由甲方及其实际控制人冯建芳先生承担连带责任担保。

4、绩效薪酬实施情况

（1）利润承诺期结束后，甲方、乙方、丙方应共同委托具有证券、期货业务能力的审计评估机构对目标公司在利润承诺期内的实际净利润出具《专项审计报告》。自甲方、乙方、丙方共同委托具有证券、期货业务能力的审计评估机构对目标公司在利润承诺期内的实际净利润出具《专项审计报告》之日起30个工作日内，丙方应召开董事会计算甲方、乙方应补偿的现金金额，并在丙方董事会会议召开后20个工作日内将该金额以现金形式一次性汇至丙方董事会指定的银行账户。

5. 绩效奖励

（1）若目标公司在盈利承诺期内实际实现的净利润超过承诺净利润，丙方同意将超额部分按照市场化激励方式奖励目标公司管理团队，分配方案由管理团队决定。计算标准为：当年完成的营业利润超过承诺利润的，对超额部分进行奖励，超过5000万元的部分奖励30%，超过5000万元至1亿元的部分奖励40%，超过1亿元至1.5亿元的部分奖励50%，超过1.5亿元的部分奖励65%。奖励总额不超过交易价格的20%。

（2）对于营业利润以外的部分，由目标公司总经理制定和执行分配方案。

（3）目标公司应获得的超额承诺利润奖励，当年支付50%，次年如实现承诺利润，则全额支付上一年剩余50%的奖励，以此类推。目标公司应计提相应奖励金额，计入当期费用。应纳税个人所得税由目标公司代扣代缴。

三、2021年业绩承诺完成情况

2021年度实现净利润10,183.74万元，扣除非经常性损益后归属于股东的净利润10,216.65万元，完成业绩承诺。以上业绩承诺结果已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2022年3月20日出具中审亚太审计[2022]号审计报告。业绩承诺完成情况如下：

董事会

2022 年 4 月 12 日

股票简称：国际工业 股票代码： 编号：2022-47

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国信实业股份有限公司（以下简称“公司”或“国信实业”）于2022年4月8日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于支付年度审计机构薪酬及续聘财务审计机构的议案》，同意续聘中申华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中申华所”或“中申华”）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

在2021年，该公司在审计工作中连续22年为公司提供了年度的审计服务。该公司的2021年审计机构严格遵循“中国认证的公共会计独立审计标准”和其他相关法规，遵守独立，客观和公正的审计标准，并公平而合理地发出了独立的审计意见。 基于上述原因，公司董事会打算将中苏瓦会计师事务所作为该公司的2022年财务审计和内部控制审计机构，总报酬为900,000元，而旅行费将由公司承担。

ii。

1.机构信息

1. 基本信息

宗教成立于2000年9月19日。其前身是天津会计师事务所。这是1984年的会计师事务所对于会计师事务所的分离和重组，2000年7月，天津会计师事务所在财务与会计协会（2000年）的第34号文件中获得了天津财务局（2000年）的批准，成为该国与证券相关业务资格的第一家合作伙伴会计师事务所，并获得了相关业务资格，并获得了9月19日的副业公司的商业许可，并获得了副业公司的商业许可。

中华人的首席合伙人是中国认证公共会计师协会的执行董事，天津认证公共会计师研究所的总裁，也是党委员会成员的董事委员会认证公共委员会，并签署了542名公共委员。

最近一年的审计总收入为8.12亿元，审计业务收入为6.2亿元人民币，而证券业务收入为1.49亿元人民币，该公司拥有26个审计公司的审计客户，并拥有顾问的审计客户，以及列出公司的审计客户。传输和信息技术服务，制造业，租赁和业务服务等。

2.投资者保护功能

截至去年年底，中华民的专业风险基金的余额为865万元，而购买的专业保险的累积薪酬限制为3.9亿元人民币，这可以涵盖审计失败引起的民事赔偿责任，它在过去的三年中都没有实现现象的责任。

3.信用记录

在过去的三年中，中华人获得了一项行政处罚和12项行政监督措施，所有这些措施均已纠正，并且没有其他罚款或自我监管措施。

（ii）项目信息

1. 基本信息

项目合作伙伴，质量控制审阅者和方责律师签署会计师的基本信息如下：

项目合作伙伴和签署认证的公共会计师胡本（Hu Bin）于1994年开始在中华胡岛公司（宗夏）公司执业，并于1996年成为一名经过认证的公共会计师，于1996年开始从事审计上市公司的审计，并于2021年开始为我们的公司提供审计服务。在过去的三年中，他已经签署了西部黄金和国际工业的审计报告。

质量控制审稿人李魏（Li Wei）于2006年开始从事审计，并在2017年开始负责审计质量控制评论。在过去的三年中，他负责审查三家上市公司；

签署认证的公共会计师Guan 于2014年开始在中华公司从事实践，并于2018年成为认证的公共会计师，于2014年开始从事审计上市公司的审计，并于2021年开始向我们的公司提供审计服务。在过去的三年中，她签署了西方金黄金和国际工业的审计报告。

2.信用记录

在过去的三年中，项目合作伙伴，签署了经过认证的公共会计师和项目质量控制审查员没有受到刑事处罚，并且没有受到中国证券监管委员会及其派遣机构及其派遣机构，行业监管机构等的行政处罚，监督和管理措施，也没有受到自我监管的措施和惩罚性的统治措施，既不受过自我监管的措施措施。

3.独立性

拟议的会计师事务所和项目合作伙伴，签署了认证的公共会计师，项目质量控制审稿人等。没有任何可能影响其独立性的情况。

4.审核费

根据公司所在的地区的审计费水平以及多年来公司的审计情况，该公司计划重新启动中苏瓦州的公共会计师（特殊一般合作伙伴关系），总偿还了900,000元的财务审计，包括2022年的财务审计，包括600,000 rmb的雇员，并根据需要进行iNBB 300,000的费用。 认证的公共会计师（特殊一般合作伙伴）提供审计和内部控制服务。

iii。

（i）审计委员会的绩效

公司董事会的审计委员会根据“深圳证券交易所股票上市规则”，“深圳证券交易所列出了公司标准运营指南”，“公司章程”，“公司委员会的审计规则”和其他相关规定，统治权的规定和其他相关的规定，审查了官方和其他相关的规定，该委员公司能够在公司的2021审计工作中执行其职责，并根据独立，客观性和公平性的原则进行审计工作，并在客观上发表了审计报告，并将其作为公司的财务状况和公司的一份委员会及其统计的公司及其统治地位。 ERS会议审议。

（ii）独立董事事先批准和独立意见

事先获得独立董事：作为独立的董事，我已经验证了公司对材料的交流，与会计师的交流并了解相关信息的相关信息财务和内部控制审计流程严格实施了相关的审计法规，并完成了公司的年度审计任务。

独立董事的独立意见：中国会计师事务所具有向上市公司提供审计服务的经验和能力，可以客观地审核公司的财务状况，满足公司的年度审计要求，在2021年的财务和内部控制审计过程中，该公司严格实施了相关的审计和内部控制权，并完成了202级的审计。确实，准确，准确，完全反映了2021年公司的财务状况和经营业绩。

（iii）董事会审查和投票

在2022年4月8日，在公司第八届董事会的第七次会议上，“支付年度审计机构的薪酬和重新负责财务审计机构的提议”，并以9票赞成，0票，0票，0票，并向公司股权人股权人股权者股权人股权者股权人股权人UA公司是该公司2022年的财务和内部控制审计机构。

四、备查文件

（1）公司第八董事会第七次会议的决议；

（2）审计委员会会议决议；

（3）独立董事的书面意见；

（iv）雇用会计师事务所的基本情况的声明。