公司年度报告摘要：经营成果、财务状况及未来发展规划披露

公司年度报告摘要：经营成果、财务状况及未来发展规划披露

第 1 部分 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为了全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当登录网站仔细阅读年度报告全文。

2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事应当出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润-10,928,605.42元，年初未分配利润105,504,994.80元，年末为股东未分配利润80,689,791.56元。考虑到公司经营及资金需要，2022年度不派发现金红利，不派送股票红利，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1. 公司简介

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2、报告期内公司主营业务情况介绍

公司属于废弃资源综合利用行业，主营业务为废电回收拆解、工业园区固废综合处置。

国家政策加大力度引导产业发展向绿色加速发展，并确立了全面推进资源节约集约利用的目标。随着《禁止洋垃圾进口推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的实施和新《固体废物法》对固体废物处理全过程提出更高的防治要求，固体废物进口管控不断趋紧，我国进口固体废物的品种和数量大幅减少。国内市场对国产废旧电器拆解规模化需求增加，加强国内固体废物回收利用管理将成为重要课题。在国家出台多项政策大力推动固体废物处理行业发展的背景下，国内固体废物无害化、资源化利用水平不断提升，国内固体废物回收利用行业整体发展向好。我国是全球最大的电器电子产品生产国和消费国。产生大量废旧电器，报废电量逐年增加。2020年出台的《关于完善废旧家电回收处理体系促进家电更新的实施方案》旨在激发市场消费活力，优化废旧家电回收处理体系，促进家电更新。新《固废法》明确电器电子产品生产者责任延伸制度，要求和规定废旧电器接入处置要求，进一步促进废旧电器回收利用产业健康发展。

2021年3月12日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“十四五”时期要全面提高资源利用效率，推进废物资源化和污染物集中处置。加强大宗固体废物综合利用和废物回收利用设施规划建设。大力发展绿色经济，壮大生态环境、绿色基础设施建设、绿色服务等产业，推广环境污染第三方治理等服务​​模式。实施有利于节能环保和资源综合利用的税收政策，创新完善自然资源、污水、垃圾处理等领域价格形成机制。国家从顶层设计上进一步加强建设循环经济、绿色经济的重视，将为从事固体废物处理、再生资源回收利用等企业带来良好的发展机遇，同时相关领域税收减免和价格形成机制的出台和实施，将进一步促进市场管理规范化，使企业受益。

2022年10月，党的二十大报告指出，推动绿色发展，必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，从人与自然和谐共生的角度谋划发展。明确了加快构建废弃物回收体系、推动绿色发展、建设生态文明的目标任务，保持绿色发展的决心，为我国再生资源产业绿色转型、低碳发展提供支撑和保障。再生资源产业要把绿色发展理念贯穿和渗透到产业链各环节、全过程，齐心协力推动绿色发展、低碳发展、循环发展。

为进一步促进循环经济产业发展，财政部、国家税务总局于2021年底发布《关于完善资源综合利用行业增值税政策的公告》（财政部、国家税务总局公告2021年第40号），将于2022年3月1日起实施，将有效解决资源综合利用行业增值税扣缴链条不完善等问题。

2022年7月28日发布的《商务部等13部门关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》提出，通过以旧换新、加强旧家电回收等方式，支持家电市场健康发展。各省市也相继出台消费券等补贴政策，刺激家电消费。

2022年9月23日，国务院办公厅印发《关于深化电子电器行业管理体制改革的意见》，支持电子电器产品回收处理行业健康发展。强调要坚决落实废电税收优惠政策，充分发挥现行资源综合利用税收优惠政策的激励引导作用，合理减轻废电处理企业负担；着力优化废电回收处理网络布局，不断提高废电资源化利用和无害化处理水平；支持相关企业建设回收网点、中转库，促进健康稳定发展。

党的十八大以来，我国资源利用效率大幅提升，再生资源回收利用成效突出。2022年“四机一机”拆解产品总量约230万吨，加工量约228万吨（指拆解企业自用和销售给下游综合利用企业的总重量），利用率达99%。主要拆解产品包括：铁及其合金、铜及其合金、铝及其合金、废旧电路板、CRT玻璃、塑料、压缩机、绝缘材料、电机、（空调）冷凝器、蒸发器等。

1、废电回收拆解业务

根据《国家废弃电器电子产品回收处理条例》（国务院令第551号）规定，国家对废弃电器处理实行资质许可制度，由城市人民政府生态环境部门核准废弃电器处理企业资质。国家设立废弃电器电子产品处理基金，对废弃电器回收处理成本进行补贴。我国是世界上第一个通过设立废弃电器处理基金，推行生产者责任延伸制度的发展中国家。电器电子产品生产者、进口电器电子产品收货人或者其代​​理人应当按照规定履行缴纳废弃电器电子产品处理基金的义务。

颁布的《废弃电器电子产品处理资质许可管理办法》（环境保护部令第13号）规定，申请废弃电器电子产品处理资质的企业应当依法设立，符合本地区废弃电器电子产品处理发展规划的要求，具有增值税一般纳税人的企业法人资格，具有与申请处理能力相适应的废弃电器电子产品处理车间和场地、堆存场所、拆解处理设备及配套的数据信息管理系统、污染防治设施等；具有与所处理的废弃电器电子产品相适应的分选包装设备和运输车辆、装卸设备、压缩包装设备、专用容器和中央监控设备、计量设备、事故应急救援处理设备；有健全的环境管理制度和措施，包括对无法完全处理的废弃电器电子产品有妥善的利用或处置方案、预防措施和突发环境事件应急预案等；拥有安全、质量、环保相关专业技术人员。

只有取得废电处理资质的企业，才可以从事废电处理活动。

按照2012年5月21日财政部、环境保护部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局联合发布的《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理规定》规定，国家对取得废电处理资质的处理企业，按照实际拆解处理的废电数量给予定额补助。

按照《废弃电器电子产品回收处理管理条例》和《废弃电器电子产品处理资质许可管理办法》的规定，取得废旧电器处理资质的企业（以下简称处理企业），对列入《废弃电器电子产品处理目录》的废旧电器，可以申请资金补贴。获得资金补贴的处理企业名单由财政部、环境保护部、国家发展改革委向社会公布。

截至本报告披露日，现行的废电处理目录为：国家发展改革委、环境保护部、财政部、海关总署、国家税务总局于2015年2月9日联合公布、2016年3月1日起实施的《废弃电器电子产品处理目录2014年版》。国家废电处理目录包括电视机、冰箱、洗衣机、空调、微型计算机、吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、显示器、移动通信手机、单机等14大类产品。其中，国家相关部委已出台电视机、冰箱、洗衣机、空调、微型计算机等5大类废电治理基金补贴标准，而油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、显示器、移动通信手机、单机等9大类废电治理基金补贴标准尚未出台。

报告期内，废旧电视机、冰箱、洗衣机、空调、微型计算机等五类废旧电器处理基金补贴标准如下：财政部、生态环境部、国家发展改革委于2021年3月22日发布《关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知》（财税〔2021〕10号），调整后的标准自2021年4月1日起施行。

截至本报告期末，国家相关部委已公布五批废电处理资金补贴企业，共计109家。通过废电处理获得相应的资金补贴是废电回收拆解企业的重要收入来源。

在我国废弃电器电子产品回收行业近20年的发展中，国家各部委通过政策管理、试点示范、科技创新等措施，已经建立了比较完善的废弃电器电子产品回收处理体系，行业发展模式逐步由粗放型、低端向中高端迈进，标准化处理能力大幅提高，非法拆解的环境风险得到有效遏制，行业劣币驱逐良币的逆向淘汰现象明显扭转，整体处理技术和管理水平不断提高，综合回收处理率达到世界先进水平。

2021年9月7日，生态环境部办公厅印发《吸油烟机等九类废弃电器电子产品环境管理与污染防治指南》（以下简称《指南》），规范和指导吸油烟机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、显示器、移动通信手机、单机电话等九类废弃电器电子产品拆解处理工作，对企业厂区、存放场地、处理场地、设备、人员等做出具体要求；在环境管理与污染防治措施方面，《指南》对拆解产品管理、污染物排放、设备运行、环境应急处置、数据信息管理系统等做出具体规定；在资质许可方面，《废弃电器电子产品处理资质许可管理办法》规定了所有列入目录的产品均需办理资质许可，凡拟拆解处理上述九类产品的企业，均须按照《废弃电器电子产品处理资质许可管理办法》规定，向市生态环境主管部门申请办理废弃电器电子产品处理资质证书，办理手续与“四机一机”产品相同。

作为循环经济发展的重要驱动力，废旧电器电子产品“回收-拆解-再利用”回收链条的“兴旺”很大程度上取决于前端消费市场的热度和景气度。2022年，受制于需求萎缩、预期减弱等不利因素，我国传统消费市场“遇冷”，废旧电器回收拆解行业受到一定影响。根据国家统计局数据，2022年社会消费品零售总额比上年下降0.2%，其中家用电器及音像器材类零售额下降3.9%。受此影响，加之废旧电器处理资金补贴标准下调、疫情、限电等因素，与上年相比，报告期内废旧电器电子产品拆解总量同比出现负增长。

㈡工业园区固废综合处置

工业园区固废综合处置属于一般工业固废处置子行业。根据《再生资源回收管理办法》，从事再生资源回收经营活动的，应当自领取营业执照之日起30日内，按照属地管理的原则，向注册地工商行政管理部门或其授权的机构同级工商管理部门备案。同时，还应当自领取营业执照之日起15日内，向所在地县级人民政府公安机关备案。因此，从事一般工业固废回收的企业有一定的准入门槛。

公司所在行业企业服务对象主要为大型工业废弃物产生企业，通过与相关工业园区签订一体化服务协议，对工业园区大型工业企业产生的固体废弃物进行规模化回收处理，包括生产废料、包装物、报废设备等，并对废有色金属、废钢铁、废塑料、废纸、废木材等普通废弃物进行分类筛选后进行集中统一处理，为大型工业企业提供废弃物收集、场地清理、货物运输等“一站式”服务，供应具有大宗商品属性的再生原料，实现资源回收利用规模化、标准化、专业化。

近年来，在国家出台多项政策大力推动固体废物处理行业全面快速发展的背景下，我国固体废物处理处置技术和资源利用水平不断提升，国家对固体废物处理全过程也提出了更加严格的要求。2017年7月，国务院办公厅印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，大幅减少固体废物进口种类和数量。2018年6月，《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打赢污染防治攻坚战的意见》提出了“力争2020年底基本实现固体废物零进口”的目标。 2020年9月1日，新版《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（以下简称新《固废法》）正式实施。新《固废法》规定，我国要逐步实现固体废物零进口，明确固体废物污染防治要坚持减量化、资源化、无害化原则，完善工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业固体废物、危险废物等环境污染防治体系，对固体废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程提出了更高的防治要求。同时也加大了对违法处置固体废物行为的处罚力度。 2020年11月25日，生态环境部、商务部、国家发展改革委、海关总署联合发布《全面禁止进口固体废物有关事项公告》，明确禁止以任何方式进口固体废物。2020年12月17日，生态环境部、国家市场监管总局联合发布《一般工业固体废物贮存填埋污染控制标准》（-2020），进一步强化了一般工业固体废物贮存填埋全过程污染控制技术要求，并将于2021年7月1日起实施。

截至本报告披露日，公司共有子公司13家，其中全资子公司12家，控股子公司1家。11家子公司（子公司）主营废旧电力回收拆解业务，1家子公司主营工业园区固废综合处置业务，1家子公司主营废旧电力回收利用业务。

1、废电回收拆解业务

公司旗下有11家以废电回收拆解为主营业务的子公司，均依法取得国家废电处理资质，并被列入财政部、环保部、国家发改委联合公布的废电处理资金补贴企业名单。其中：6家子公司（孙公司）为第一批资金补贴企业，1家子公司为第二批资金补贴企业，3家子公司为第三批资金补贴企业，1家子公司为第四批资金补贴企业。

公司主营业务为废旧电力回收拆解，其子公司收入主要来源于两部分，一是处理废旧电力获得相应的资金补贴；二是将回收的废旧电力进行拆解、分选及部分深加工，出售可利用的二次资源获得收入。主要产出分为六大类，包括：金属（铜及铜合金、铝及铝合金、铁及铁合金、贵金属等）、塑料（聚苯乙烯、聚丙烯、ABS塑料、酚醛塑料、聚氨酯等）、废液（制冷剂、润滑油、废酸等）、玻璃（屏幕玻璃、锥玻璃等）、废旧零件（阴极射线管、线圈、压缩机、电动机、电容器、电路板等）、其他（玻璃纤维、电线电缆、冰箱绝缘材料、橡胶等）；下游客户包括：改性塑料企业、玻璃加工企业、再生金属冶炼企业、危废处理企业等。

采购端，公司通过回收平台、互联网等方式回收进厂的废旧家电，并以收购价格管理团队为主体，综合考虑市场情况、政策法规变化、地区、库存情况、品种、型号、运输成本等多重因素制定收购价格。

生产端，公司严格遵循《废弃电器电子产品拆解处理及生产管理指南（2015版）》《废旧电器拆解审核指南（2019版）》的加工工艺标准和要求，采用先进的环保处理设备和科学的工艺流程，进行精细化生产加工和绿色智能分选，将废金属、废塑料、废玻璃等可回收资源分选出来，将回收的废旧家电变废为宝，实现再生资源的循环利用。

销售端，公司采用竞标销售模式，潜在客户可通过销售平台参与竞标，并缴纳竞标保证金，在现场验货的基础上取得竞标资格。销售平台竞标操作遵循价高者得的原则，客户中标后双方签订中标通知书，客户须在规定期限内与公司签订货物销售合同，并按照销售合同内容履行及付款。对于未中标的客户，公司将在竞标结束后全额无息退还其竞标保证金。

㈡工业园区固废综合处置

公司旗下主要从事工业园区固体废物综合处置的子公司为环境服务公司。根据与供应商的合作协议，环境服务公司派遣业务人员赴供应商现场对废旧物料进行现场初步分拣。现场分拣出的废泡沫、废木材等直接销售给下游客户，剩余废旧物料拉回堆存现场进一步深度分拣加工。废旧物料到达环境服务公司资源综合利用区后，根据不同材质分配到不同区域。生产人员按照操作规程对废旧物料进行详细分拣；对于废钢铁、废有色金属，大部分经过详细分拣后直接销售给下游客户，薄轻料由环境服务公司包装后销售；对于废塑料，生产人员在进行详细分拣后将部分破碎，再包装后销售给下游客户；对于发泡材料等废弃物，环境服务公司与当地环卫部门签订协议，交由当地环卫部门处理。

环境服务公司主要产出经过详细分拣、深度加工后获得的再生原料，包括废旧有色金属、废旧钢铁、废旧塑料、废纸、废旧木材等。

公司目前已建立覆盖全国大部分地区的区域网络，其中主营废旧电器回收拆解的11家子公司分布在黑龙江绥化、河北唐山、河南洛阳、山东临沂、湖北蕲春、江西南昌、四川内江、浙江衢州、广东清远、云南昆明、宁夏银川等地，在全国范围内建立起了完整、稳定、优质的废旧电器回收网络，年拆解能力达3188万台，占纳入废旧电器处理基金补贴企业总拆解量的20%以上； the in the of solid waste in parks large waste , and has in , , , Hefei, Anhui, , Hebei, , , Xi'an, , Wuhan, Hubei, , Henan, , , Zunyi, and other have and , a total of 10 and under the . There are in the where the and are and in . The cover in such as home , , , , and the . The and of solid waste from parks is about 240,000 tons. 这家环境服务公司创新了标准化的B2B管理和工业废物操作模型，依靠全国性的媒体布局和全网络运营，对工业废物进行专业分类，处理和无害的处理，以在大规模废物产生的企业和极端的终极废物造成的企业之间实现有效的联系。

该公司的基地实施统一的运营和统一的管理，严格实施节能和减少措施和清洁生产要求，以防止二次污染；

3.公司的主要会计数据和财务指标

3.1过去三年中的主要会计数据和财务指标

单位：元货币：rmb

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3.2报告期间按季度按季度按季度进行数据

单位：元货币：rmb

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解释季度数据和披露的周期性报告数据之间的差异

□适用的√不适用

4个股东

4.1共同股东的总数，已恢复投票权的优先股东总数，持有特别投票权的股东总数以及报告期末的前10名股东以及在年度报告披露之前的月底

单位：分享

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4.2公司与其控股股东之间所有权和控制关系的框图

√□不适用

■

4.3公司与其实际控制器之间所有权和控制关系的框图

√□不适用

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4.4报告期结束时的优先股东和前10名股东总数

□适用的√不适用

5.公司债券

√□不适用

5.1年度报告批准之日，公司所有未偿债券的状态

单位：元货币：rmb

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报告期内的债券利息支付

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信用评级机构对公司或债券的调整期间

□适用的√不适用

5.2公司在过去两年中的主要会计数据和财务指标

√□不适用

单位：元货币：rmb

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第3节重要事项

1.公司应根据重要性原则披露公司在报告期内公司的运营条件的任何重大变化，以及在报告期间发生的任何事项对公司的运营条件产生重大影响，并有望在未来产生重大影响。

在报告期间，公司的营业收入为3.46亿元，降低了3.46亿人民币；该母公司所有者的UT可为6400万元人民币，同比减少2.38亿元。

在报告期结束时，公司的总资产为73.28亿元，从年初开始增加1.38亿元人民币； IO为65.19％，比年初下降0.03个百分点。

2如果在披露其年度报告后发出公司的风险警告或将其推迟，则应披露导致风险警告或推迟的原因。

□适用的√不适用

股票代码：股票名称：中国再保险和环境保护公告号：-036

宣布第八届监事会第七次会议的决议

公司的监督委员会和所有主管保证，本公告的内容不包含任何虚假记录，误导性声明或重大遗漏，并承担个人和共同责任，以实现其内容的真实性，准确性和完整性。

该公司的第八次会议（以下是公司称为公司）在2023年4月21日在北京全球金融中心的公司会议室举行。形成了以下决议：

1.审查和批准2022年年度监督委员会工作报告

该提案的投票结果是：3票赞成，0票反对和0次弃权。

该提案仍需要提交公司的股东股东大会进行审议。

II。

公司的监督委员会已仔细审查了该公司由董事会准备的2022年年度报告，并认为这是：

（i）该公司2022年度报告的准备和审查程序符合法律，法规，公司章程和公司内部管理系统的规定；

（ii）该公司2022年度报告的内容和格式符合中国证券监管委员会和上海证券交易所的法规，其中包含的信息可以真正反映出公司在2022年的所有方面的业务管理和财务状况；

㈢在提出这一意见之前，公司的监督委员会没有发现参与2022年年度报告的准备和审查的人违反了保密法规。

该提案的投票结果是：3票赞成，0票反对和0次弃权。

该提案仍需要提交公司的股东股东大会进行审议。

有关公司2022年度报告的详细信息，请参阅上海证券交易所的网站（）。

III。

经过审查后，公司的监事委员会就该公司的2022年内部控制评估报告表达了以下意见：

（i）该公司已经建立了一个相对完整的内部控制系统，并有效地实施了它，符合相关的国家法律法规以及证券监管机构的要求；

（ii）公司的内部控制自我评估报告真正，客观地反映了公司内部控制系统的建立，改进和运营，并满足了公司的内部控制需求；

㈢公司的内部控制自我评估报告提供了对内部控制的客观，准确的总体评估。

㈣公司的相关人员应加大研究相关法律法规，部门规则和规范文件，确保专业标准，提高对标准化运营的认识，进一步标准化与相关方的业务和金融交易，改善薪酬应计和付款的审慎和计划，并确保公司财务帐户处理的合规性。

该提案的投票结果是：3票赞成，0票反对和0次弃权。

有关公司2022年内部控制评估报告的详细信息，请访问上海证券交易所网站（）。

iv。

主管委员会认为，该公司的2022年利润分配计划符合相关的法律法规，并且公司的协会条款完全考虑了公司的实际运营和资本需求安排，符合公司的持续稳定利润分配政策，这有助于公司的长期可持续发展，并损害了一份股份的股份，该公司的股份不同意2股份。

该提案的投票结果是：3票赞成，0票反对和0次弃权。

该提案仍需要提交公司的股东股东大会进行审议。

For of this , refer to the " on the 's Plan not to in 2022" on the same day as this in the 's media "China ", " ", " Daily", " Times" and the Stock (), : Lin 2023-037.

这是要宣布。

监事会

2023 年 4 月 25 日

股票代码：股票名称：中国再保险行业代码：-039

关于会计师事务所重新任命的公告

公司董事会和公司的所有董事会保证，本公告的内容不包含任何虚假陈述，误导性陈述或物质遗漏，并承担其内容的真实性，准确性和完整性的法律责任。

重要内容提示：

●将重新就业的会计师事务所的名称：达瓦州认证的公共会计师（特别一般合作伙伴）

（以下称为公司）在2023年4月21日举行了第8届董事会会议，并批准了“重新雇用公司的财务审计机构和内部控制审计机构的建议，该公司打算将DAHUA认证的公共帐户审理为2023年问题仍需要提交公司的2022年股东年度股东大会以进行审查和批准。

I.会计师事务所的基本信息

1.机构信息

⒈基本信息

机构姓名：达瓦（Dahua）认证的公共会计师（特别一般合作伙伴）

建立日期：于2012年2月9日成立（从达瓦（Dahua）认证的公共会计师有限公司（Ltd.）转换为特殊的一般合作伙伴关系）

组织形式：特别的一般伙伴关系

注册地址：北京海德区西第四圈道16号建筑物11012室，第7号建筑物

⒉人员信息

首席合伙人：Liang Chun

截至2022年12月31日的合作伙伴数量：272

截至2022年12月31日，经认证的公共会计师数量：1,603，其中：已签署证券服务审计报告的认证公共会计师人数：1,000

⒊企业量表

2021年的业务总收入（审核）：元人民币3,098,378,900

2021年的审计业务收入（审核）：275,10565万元

2021年证券业务收入（审核）：1,236,210,100元人民币

2021年上市公司审计客户的数量：449

主要行业：制造，信息传输软件和信息技术服务，房地产，批发和零售，建设

2021年上市公司的年度报告的总审计费：rmb 509,689,700

与中国再保险同一行业的上市公司的审计客户数量：4

4.投资者保护功能

已搁置的职业风险基金的总金额超过了7亿元人民币的职业保险限制。

5.独立性和完整性记录

在过去的三年中，达瓦（Dahua）律师事务所受到0次刑事处罚，5个行政处罚，30项监督管理措施，2项自我监管措施和1个纪律处分，并因其专业行为而受到0次刑事刑罚；

㈡项目信息

⒈基本信息

⑴项目合作伙伴

项目合作伙伴：自2002年以来，CPA的Wang Lifei一直从事审计业务。他负责对许多企业的重组和列表审核，对上市公司的年度审计，清算和资产验证等。他具有证券服务业务的经验，并且没有兼职工作。

⑵签署认证的公共会计师

经认证的公共会计师Yin 于2005年开始从事审计业务。他参加了许多企业的重组和上市审核，对上市公司的年度审计等。他拥有证券服务业务的经验，没有兼职工作。

⑶项目质量控制审稿人

Tang Wei Qiang于2004年5月成为认证的公共会计师，于2002年1月开始对上市公司和上市公司进行审核，并于2012年9月开始在Dahua进行练习，并于2020年9月开始从事审查工作。在过去的三年中，他审查了50多家上市公司和上市公司的审核报告。

⒉整合记录

在过去的三年中，项目合作伙伴，签署了认证的公共会计师以及项目质量控制审查员的职业行为尚未受到刑事处罚，并且没有受到中国证券监管委员会的行政处罚或监督管理措施，由中国证券管理委员会及其派遣机构及其行业监管机构等人进行了调查，以备裁判率和自我调节性统计措施和自我规定的统计行为和自我规范统计统计统计范围和自我规定。

3.独立性

Dahua及其项目合作伙伴，签署了认证的公共会计师，项目质量控制审稿人在执行此项目的审计工作时能够保持独立性。

4.审核费

该公司2022年的财务审计费为700,000元人民币（包括税），内部控制审计费为220,000元人民币（包括税款）。

公司的审计费用定价原则2023将是指审计机构的2022审计费用标准，并考虑到公司的业务规模，行业和会计处理的复杂性等多个因素。

II。

1.公司董事会的审计委员会的意见：为了维持公司年度审计工作的稳定性和连续性，建议公司重新吸引Dahua作为公司的2023年审计机构的2023年财务报告和内部控制局，并在一年中进行一年确定公司的2023年财务审计和内部控制审计费。

㈡The 's have their prior and on the re- of Dahua as the 's 2023 audit : Dahua has the to in and the and to audit to , and can meet the 's 2023 audit and audit ; agree to re- Dahua as the 's 2023 audit , and will re- Dahua as the 's 2023 , the to with the audit to the 's 2023 audit and audit fees and them to the 's board of for ; the 's for re- the 2023 are in with laws, and the 's of , and there is no that harms the of the and , small and -sized .

4该公司于2023年4月21日举行的第八委员会委员会审查并批准了“继续该公司的2023年2023年金融审计机构和内部控制审计机构的提议，并结合了公司的业务规模，行业规模和会计处理复杂性等。

计该会计公司的事件必须提交该公司的2022年年度股东会议进行审查，并且从审查和批准公司股东会议的批准之日起生效。

这是要宣布。

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：证券缩写：中心戒指编号：LIN 2023-035

宣布董事会第十一会议的决议

公司和所有董事会的董事会保证，本公告中没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

（以下简称该公司）第八届董事会会议于2023年4月21日在公司会议室举行。年级经理参加了会议。

1.通过“公司2022董事会工作报告的提案”

这项动议的结果：同意7票，0票反对和0票。

该提案必须提交公司的股东会议，以供考虑。

2.通过“公司独立董事的2022年报告”的提案

该动议的结果：同意7票，0票和0票。

3.通过“有关公司2022年总经理工作报告的提案”

该动议的结果：同意7票，0票和0票。

4.提案“解释2022年12月31日的解释测试”，通过“发票（北京）环境服务有限公司的说明”提案。

截至2022年12月31日，该公司100％股权用于收购中国反应（北京）环境服务有限公司的100％股权，并没有损害。

这项动议的结果：同意7票，0票反对和0票。

5.通过“修订的提案”有关进行金融业务的风险纠纷计划”

同意“金融业务公司的风险处置计划”的相关条款。

独立董事汉·富林（Han ）先生，女子田（Tian Hui）和孙迪宁（Sun ）先生共同发表了有关该修订公司在金融公司金融业务中的风险处置计划的特别意见。

由于该法案是一项相关的交易，因此隶属的GE学院，Kong 先生和Xu 先生避免了该法案的投票。

有关修订后，有关“金融公司金融业务的风险处理计划”的详细信息，请参阅上海证券交易所（）的网站。

6.通过“金融公司风险评估报告的提案”

独立董事汉·富林（Han ）先生，天hui的女孩和孙女先生共同发表了有关该公司关于金融公司风险评估报告的特别意见。

由于该法案是一项相关的交易，因此隶属的GE学院，Kong 先生和Xu 先生避免了该法案的投票。

有关“风险评估报告”，请参阅上海证券交易所（）的网站。

7.通过“公司2022内部控制评估报告的提案”

这项动议的结果：同意7票，0票反对和0票。

有关公司2022年内部控制评估报告，请参阅上海证券交易所网站（）。

8.通过“有关公司2022财务会计报告的提案”

这项动议的结果：同意7票，0票反对和0票。

该提案必须提交公司的股东会议，以供考虑。

9.通过“有关该公司2022年道德分配计划的提案”

在Dahua会计公司（特殊的普通伙伴关系）审核之后，母公司在2022年实现了净利润10,928,605.42元，并没有在年初的企业中全面分配105,504,994.80 yuan的利润。 ，该公司建议该公司不会在2022年分配现金股息，而不会分配股票股息，也不会转移到资本收入中。

独立董事汉·富林（Han ）先生，女子天hui和孙中兴先生共同对公司的2022年利润分配计划表示了特别的看法。

这项动议的结果：同意7票，0票反对和0票。

该提案必须提交公司的股东会议，以供考虑。

有关详细信息，请参阅“中国证券杂志”，“上海证券日”，“证券每日”，“证券每日”和上海证券交易所网站（），这些网站（）在公司指定信息的同一天发布。

X.通过“ 2022年度年度报告及其摘要”。

这项动议的结果：同意7票，0票反对和0票。

该提案必须提交公司的股东会议，以供考虑。

有关公司2022年度报告的详细信息，请参阅上海证券交易所网站（）和该公司的2022年度报告摘要，请参阅公司指定的信息披露媒体“中国证券期刊”， Daily， Daily， Daily， Times和 Stock 网站（）。

11.通过“有关公司2023年度预算计划的提案”

这项动议的结果：同意7票，0票反对和0票。

该提案必须提交公司的股东会议，以供考虑。

12.通过“有关公司2023财务计划的提案”

由于原始信用额度和对新资金的需求到期，为了满足公司及其子公司的需求，他们同意：

2家公司和下属公司在2023年不超过82.5亿元的全面信贷，信用期限不超过三年。

具可以根据其实际需求根据其实际需求根据其实际需求来调整公司和子公司的特定信用配额，信贷银行和信用库，并可以在信用期内使用。

行特定的信用银行和相应的信用额度，信用额度，信用期和担保方法是基于公司及其下属签署的相关银行及其相关合同的实际批准。

度在上述总金额内申请根据总信贷协议申请相关融资业务时，授权的公司和子公司的法律代表或由子公司授权的授权人员应根据实际业务状况，在全面的信用额度内的贷款业务相关程序，包括信用额度和贷款，贷款，贷款，贷款，保证，保证，资金，交易，其他不限于贷款，合同和其他合同。

这项动议的结果：同意7票，0票反对和0票。

该提案必须提交公司的股东会议以进行审查。

13.通过“公司在2023年为公司融资的融资销售提案”。

由于原始信用担保到期，其自身信用量表的增加以及业务发展的发展都同意：

为公司在2023年申请了一家全资公司的银行信贷，并为相应的融资提供了保证。

之上述受试者的担保限制将根据实际需求的上述总担保的总保证数量范围内调整，并可以在保证期内使用。

的上述担保协议的特定保证金额，多样性，期限和担保方法应符合每个对象与银行签署的相关合同。

度当处理总额总额中的相关业务时，授权公司的法律代表或由法律代表授权的授权人员应根据实际业务条件，在有效期内以及在有效期内的贷款业务相关程序，以及在有效期内以及相关法律文件签署（包括但不限于信用，贷款，保证，保证，抵押，抵押，融资和其他文档）。

该公司的独立董事汉·富林（Han ）先生，天·惠（Tian Hui）女士和孙中兴先生共同发表了特殊意见，以在2023年为公司的融资提供担保。

这项动议的结果：同意7票，0票反对和0票。

该提案必须提交公司的股东会议以进行审查。

有关详细信息，请参阅“中国证券杂志”，“上海证券日”，“证券每日”，“证券每日”和上海证券交易所网站（），这些网站（）在公司指定信息的同一天发布。

14.通过“ 2023年持续公司金融审计机构和内部控制审计机构的提案”

根据公司董事会的提议，他们同意将Dahua会计师事务所（特殊的共同伙伴关系）续签该公司的2023年财务审计机构和内部控制审计机构，以提供公司的2023年2023年财务报告审核和内部控制审核服务，并将其内部审核结合在一起。

该公司的独立董事Han 先生，Tian Hui女士和Sun 先生共同对公司2023年年度审计机构的问题发表了特别意见。

该提案的投票结果：同意7票，0票反对和0票。

该提案需要提交公司的股东会议，以供考虑。

有关详细信息，请参阅“中国证券杂志”，“上海证券每日”，“证券每日”，“证券每日”和上海证券交易所的网站（），这些网站（）在公司指定信息的同一天发布。

这是要宣布。

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券守则：证券缩写：中国数字：链接2023-037

该公司2022年公告未在2022年进行盈利分配

公司和所有董事会的董事会保证，本公告中没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●（以下名称为公司）在2022年，它不在2022年分配现金股息，不分配股票股利，也不会持有资本储备来增加股权。

●盈利分配计划已由第八董事会和第八届监督委员会的第七届会议审查和批准。

1.公司的2022盈利分配计划内容

在Dahua会计公司（特殊的普通伙伴关系）审核之后，母公司在2022年实现了净利润10,928,605.42元，并没有在年初的企业中全面分配105,504,994.80 yuan的利润。 ，该公司建议该公司不会在2022年分配现金股息，而不会分配股票股息，也不会转移到资本收入中。

2.解释它旨在不在2022年不进行利润分配的事实

to 279 of the 's of , the and of the 's cash : The the of cash , that is, the in with the law. If there are after the loss of , from the legal fund, and the fund, the shall cash .

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