新浪财经 App 直播上线，歌力思第二届董事会第四十七次临时会议决议公告

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证券代码： 股票简称： 艾力西 公告编号： 临2017-046

第二届会议

第四十七次临时董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

（以下简称“艾利斯”或“公司”）第二届董事会第四十七次临时会议于2017年5月9日上午10点在福田区泰然四路29号天安数码城召开广东省深圳市在创新科技广场A座19楼1会议室举行。本次会议通知将通过电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。公司全体董事、董事会秘书出席了会议，全体监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。经出席会议的董事审议，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过关于取消原《2016年度利润分配方案》的议案；

2017年5月8日，公司收到控股股东提交的《关于拟调整的函》，拟将原2016年度利润分配和资本公积金的基数由“以12月公司总股本为基数”变更为股本。 2016年12月31日将248,473,050股“股数”调整为“以股权登记日公司总股本为2016年度利润分配基数”。

调整方案为：拟以股权登记日公司总股本为2016年度利润分配基数，向股东每10股派发现金红利2.66元（含税）；同时拟以股权登记日公司总股本为2016年度利润分配基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会根据公司实际情况，经认真研究，认为公司控股股东的建议合理，新的利润分配方案维护了全体股东的长远利益。鉴于此，原经第二届董事会第四十五次会议审议通过的《2016年度利润分配方案》将不再提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》的议案；

公司2016年度利润分配方案如下：拟以2016年度利润分配股权登记日公司总股本为基数，向股东每10股派发现金红利2.66元（含税）；以股本总额为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于上次募集资金使用情况的报告》的议案。

根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告规定》（证监发字[2007]500号）的规定，公司编制了前次募集资金使用情况报告。截至2016年12月31日募集资金情况。四川华信（集团）会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》认为，公司前次募集资金使用报告的编制符合四川华信（集团）会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况报告》的规定。经中国证监会备案，如实反映公司截至2016年12月31日的上轮募集资金使用情况。

详情请参见上海证券交易所网站()发布的《历次募集资金使用情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

董事会

2017 年 5 月 11 日

证券代码： 证券简称： Elise 公告编号： 临2017-047

第二届会议

第三十一次监事会临时会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次临时会议于2017年5月9日下午14时在天安数码城创新科技广场A座19室召开广东省深圳市福田区泰然四路29号一楼会议室召开。本次会议通知将通过电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书兰迪列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过关于取消原《2016年度利润分配方案》的议案；

2017年5月8日，公司收到控股股东提交的《关于拟调整的函》，拟将原2016年度利润分配和资本公积金的基数由“以12月公司总股本为基数”变更为股本。 2016年12月31日将248,473,050股“股数”调整为“以股权登记日公司总股本为2016年度利润分配基数”。

调整方案为：拟以股权登记日公司总股本为2016年度利润分配基数，向股东每10股派发现金红利2.66元（含税）；同时拟以股权登记日公司总股本为2016年度利润分配基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

根据公司实际情况，监事会同意，原经第二届董事会第四十五次会议审议通过的《2016年度利润分配方案》不再提交公司2016年度股东大会审议。审查。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》的议案；

监事会认为，新的利润分配方案维护了全体股东的长远利益，同时兼顾了股东合理的现金回报。监事会对公司2016年度利润分配方案无异议，并根据控股股东的提案进行了相应调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于上次募集资金使用情况的报告》的议案。

公司前次募集资金使用情况报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告》的规定，真实反映了公司截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

详情请参见上海证券交易所网站()发布的《历次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

监事会

2017 年 5 月 11 日

证券代码： 证券简称：埃利西 公告编号：2017-048

关于取消2016年度股东大会的议案

并添加临时提案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

1、股东大会有关情况

1、股东大会类型及会议次数：

2016年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2017年5月23日

3、股权登记日期

■

2. 撤销动议的说明

1、取消提案名称

■

2. 取消提案的原因

2017年5月8日，公司收到控股股东提交的《关于拟调整的函》，拟将原2016年度利润分配和资本公积金的基数由“以12月公司总股本为基数”变更为股本。 2016 年 2 月 31 日，公司将 248,473,050 股“股数”调整为“以股权登记日公司总股本为 2016 年度利润分配基数”。形成并提交公司2016年度股东大会审议。具体情况请参见公司在上海证券交易所网站披露的《第二届董事会第四十七次临时会议决议公告》。 2017年5月11日（公告编号：临2017-046）及相应公告。

鉴于上述原因，经公司第二届董事会第四十七次临时会议审议通过，决定取消公司第二届董事会第四十五次会议审议通过的原《2016年度利润分配方案》董事，不再提交给公司。经2016年度股东大会审议。

3、添加临时提案说明

1. 提案人：

2、提案程序说明

公司于2017年4月28日公告了股东大会召开通知。单独持有61.99%股份的股东于2017年5月8日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会召集人现公告。

三、临时提案的具体内容

（一）关于《2016年度利润分配方案》的议案

公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增方案如下：拟以 2016 年度利润分配股权登记日公司总股本为基数，向股东每 10 股派发现金红利 2.66 元（含税）。 ;同时，以公司2016年股权登记日股本总额为利润分配基数，以资本公积金向全体股东每10股转3股。

详情请参见公司于2017年5月11日在上海证券交易所网站披露的《关于调整2016年度利润分配及资本公积金转增方案的公告》（公告编号：临2017-049）及相应公告。

上述议案为非累积投票议案，均为普通决议案。中小投资者的投票需要单独计票，关联股东无需回避投票。

（二）关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

2017年5月9日，公司第二届董事会第四十七次临时会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案。编制了截至2016年12月31日的募集资金使用情况报告。四川华信（集团）会计师事务所对上述报告进行了鉴证工作，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。详情请参见公司在上交所网站披露的《伊莉斯募集资金使用情况报告》（公告编号：临2017-050）。

上述议案为非累积投票议案，均为普通决议案。中小投资者的投票需要单独计票，关联股东无需回避投票。

4、除上述追加临时提案外，原2017年4月28日公告的股东大会通知不变。

5、增加临时提案后的股东大会有关情况。

（一）现场会议的日期、时间、地点

召开日期和时间：2017年5月23日14:30

地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A栋19楼1会议室

（二）网络投票制度、起止日期和投票时间。

网络投票系统：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A栋19楼1会议室

网络投票起止时间：2017年5月22日至2017年5月23日

投票时间为：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00

（三）股权登记日期

原通知的股东大会股权登记日维持不变。

（四）股东大会提案及有表决权的股东类型

■

会议还将听取《2016年度独立董事工作报告》。

一、各提案的时间及披露媒体

上述议案中，第1-4项、第5-8项经公司于2017年4月27日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过。第5项、第9项议案经公司于5月9日审议通过。 2017年第二届董事会第四十七次临时会议于同日审议通过。详情请参见公司于2017年4月28日、5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的相关信息。 2017年（）公告。

2、特别决议：无

3、中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、关联股东回避表决议案：7 项

应当回避表决的关联股东姓名： 夏国新、

5、优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

董事会或其他召集人

2017 年 5 月 11 日

●报告文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权书

：

兹授权先生（女士）代表单位（或本人）出席贵公司2016年度股东大会并代为行使表决权。

客户持有的普通股数量：

客户持有优先股数量：

客户股东帐号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

受托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年月日

评论：

委托人应在授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，并勾选“√”。如果委托人没有在本授权书中作出具体指示，受托人有权根据自己的意愿这样做。会投票。

证券代码： 证券简称： 艾力西 公告编号： 临2017-049

关于2016年度利润分配及资本金调整的通知

关于公积金转增股本预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

1、利润分配调整及资本公积金转增股本预案概述

2017年4月27日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过了《2016年度利润分配方案》。详情请参见公司2017年4月28日公告上交所披露的《公司2016年度利润分配及资本公积金转增方案公告》（公告编号：临2017-038）。

2017年5月8日，公司收到控股股东提交的《关于建议调整爱丽丝2016年度利润分配方案的函》。为便于利润分配方案具体实施，拟调整公司原2016年度利润分配及资本公积金转增基数由“以2016年公司总股本248,473,050股为基数”调整为2016年12月31日”改为“以股权登记日公司总股本为基础进行2016年度利润分配”。

公司于2017年5月9日召开第二届董事会第四十七次临时会议，同意取消2017年4月27日审议通过的《2016年度利润分配方案》，并审议通过调整后的方案。 《2016年度利润分配方案》，董事会同意将调整后的《2016年度利润分配方案》提交2016年度股东大会审议。

2、利润分配及资本公积金转增预案调整如下：

调整前：以2016年12月31日总股本248,473,050股为基数，拟向股东每10股派发现金红利2.66元（含税），共计派发现金红利66,093,831.30元；同时，以2016年12月31日总股本248,473,050股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计74,541,915股。本次增资后，公司总股本为323,014,965股。

调整后：拟以股权登记日公司总股本为2016年度利润分配基数，向股东每10股派发现金红利2.66元（含税）；同时，以2016年度利润分配股权登记日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

除上述事项发生变化外，公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案其他内容未发生变化。

三、相关风险提示

（1）上述利润分配及资本公积金转增方案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后实施，存在被股东否决的重大风险。

（2）公司董事会提醒投资者注意：公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案不会对公司股东净资产权利及持股比例产生重大影响。请投资者理性判断，注意相关投资风险。

特此公告。

董事会

2017 年 5 月 11 日

证券代码： 证券简称： Elise 公告编号： 临2017-050

上次募集资金使用情况报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告制度》（证监发字[2007]500号）的规定，本公司（以下简称“公司”或“公司”） 》），我们编制了截至2016年截至2019年12月31日的上轮募集资金使用情况报告。

1、以往募集资金基本情况

经中国证监会证监科科[2015]541号文批准，公司在境内首次公开发行A股股票，发行完成后向上海证券交易所申请上市。公司于2015年4月通过上海证券交易所发行40,000,000股A股，每股面值1元，发行价格19.16元/股。已收到股东认购资本总额为人民币 766,400,000.00 元，扣除发生券商承销佣金及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 728,100,000.00 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]验资报告验证，上述募集资金人民币738,800,000.00元（部分发行费用尚未扣除）已于2015年4月17日汇出进入我公司在中国境内开立的募集资金专用账户。

截至2016年12月31日，剩余募集资金余额为65,782,510.97元，其中临时补充流动资金余额为20,000万元。

募集资金专户余额明细如下：

单位：人民币元

■

2、上次募集资金实际使用情况

1、上次募集资金使用情况比较

根据公司A股公开发行招股说明书披露的A股资金运用计划，本次A股发行募集资金扣除发行费用后将用于运营管理中心扩建项目、设计研发中心建设项目、以补充其他主营业务。相关流动资金项目，剩余募集资金将用于补充流动资金。

截至2016年12月31日，上一轮募集资金实际使用情况比较请参见附件1《上期募集资金使用情况比较》。

2、上次募集资金变动情况

前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用计划一致，实际投资项目不发生变化。

3、前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额差异的说明

金额单位：万元

■

4、前期募集资金对外转让或置换的投资项目情况

本次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

5、暂时闲置募集资金及未使用募集资金情况

公司于2015年6月1日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目实施的情况下，公司同意从公司撤回资金。自股东大会批准之日起一年内，闲置募集资金不超过5亿元（含5亿元）用于现金管理。公司购买的理财产品均为保本理财产品。有些产品没有固定的有效期，公司可以随时赎回。截至2016年12月31日，购买的理财产品已全部赎回。

公司于2016年7月8日召开的第二届董事会第三十一次临时会议和第二届监事会第十七次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，同意公司使用闲置募集资金总额不超过2亿元（含本金额）暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 2016年12月31日，公司实际使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金。

6、本次募集资金投资项目与前期募集资金投资项目取得的效益比较

本次募集资金投资项目与前期募集资金取得的效益对比见附件2。

(1)运营管理中心扩建工程

公司公开发行A股募集资金已于2015年4月收到，在收到资金之前，公司已于2012年使用自筹资金投资上述募集资金项目。公开发行A股，该项目建设期为3年，公司预计该项目将于2017年12月竣工。

运营管理中心扩建项目已实现效益的计算口径和计算方法与承诺效益的计算口径和计算方法一致，均按项目产生的净利润计算。

根据公司A股公开发行招股说明书披露的A股资金运用计划，该项目建成并正常运营后，每年将实现利润总额10,161.01万元，净利润7,620.76万元。由于该项目尚未竣工，因此无法与预期效益进行比较分析。

（二）设计研发中心建设项目

设计研发中心建设项目与效益无直接关系，不能单独核算。该项目主要是设计一定数量的款式，推出适合市场的产品，获得市场的认可，从而为公司带来经济效益。该项目可以增强公司的产品。竞争力，从而提高公司的长期盈利能力。

（3）补充与主营业务相关的其他流动资金项目

补充与主营业务相关的其他流动资金项目，因与效益无直接关系，不能单独核算。本项目有利于进一步推动公司主营业务发展，增强公司经营能力和市场竞争力，实现公司平稳健康发展，将对公司经营产生积极影响。

7、以资产认购股份

不存在以资产认购股份的情况。

3、前次募集资金实际情况与公开披露信息的比较

上述募集资金实际使用情况与公司 2016 年年度报告“董事会报告”部分披露的募集资金实际使用情况对比如下：

前期募集资金实际使用情况及披露情况对照表

单位：万元

■

公司上一轮募集资金的实际使用情况与公司2016年年度报告“董事会报告”部分相应披露的情况不存在差异。

4. 结论

董事会认为，公司已按照此前A股招股说明书披露的A股募集资金使用计划使用了前次A股募集资金。公司忠实履行了上轮募集资金投资方向和进展情况的披露义务。

公司全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告！

董事会

2017 年 5 月 11 日

附件1：上次募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

■

附2：历次募集资金投资项目取得效益对照表

金额单位：万元

■

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