揭秘互联网时代七大诈骗总部：前世今生、团伙结构与诈骗手法

揭秘互联网时代七大诈骗总部：前世今生、团伙结构与诈骗手法

十几年前，说到诚信问题，人们总是会说到河南人。但随着“互联网+”的兴起，当时那种基于接触的欺诈已经严重过时了。俗话说，后浪推前浪，前浪死在沙滩上。要数英雄，我们可以看看互联网时代刚刚兴起的七大总部。他们分别是：

1.广东省茂名市电白区冒充熟人实施诈骗案

2.海南省儋州市机票改期诈骗网站

3.广西宾阳县冒充QQ、微信好友实施诈骗

4.湖南省双峰县：利用发布淫秽图片诈骗

5.河北省丰宁县冒充黑社会性质组织诈骗案

6.福建省龙岩市新罗区网络购物诈骗案

7.江西省余干县：骗取生育资金

十、冒充台湾省高雄市、台中市公安、检察、司法机关实施诈骗案

【神秘X地带】深度揭秘这个“7+1”诈骗重地的前世今生，团伙架构，诈骗手段以及内部运作流程，每周一期，敬请关注……

[一]

丰宁满族自治县隶属于河北省承德市，与首都北京接壤，是河北省环京津县之一，是连接北京与内蒙古的重要通道，也是京津的生态屏障和重要水源地，自古以来就是满族等各民族聚居的地区。

丰宁满族自治县位于河北省北部，北与内蒙古多伦县接壤，南与北京市怀柔区接壤，西与张家口市赤城县、固原县接壤，县城大格镇距承德市170公里，距北京180公里。

2013年，丰宁满族自治县总面积8765平方公里，是河北省第二大县。全县辖9个镇、16个乡、1个民族乡，总人口40万，有满、蒙、回、汉等13个民族。满族人口占总人口的62.5%。

据《满族地名志》载，丰宁县名源于乾隆皇帝御赐“丰福康宁”。丰宁县始建于乾隆四十三年（1778年）；民国时期，丰宁属热河都督府管辖；1940年，县治由凤山镇迁至大葛镇；1948年5月解放；1986年12月2日，经国务院批准设立丰宁满族自治县，1987年4月正式挂牌成立。

丰宁地域辽阔，地势西北高，东南低。全区分为坝下、界坝、坝上三个地貌单元。坝下山高岭峻，起伏连绵，龙潭飞瀑，峡谷幽深，山川潺潺，景色宜人；界坝地区林海苍茫，鸟语花香，是采集狩猎的天然王国；坝上地区天高地阔，草木茂盛，鲜花绚丽，盛夏气候凉爽，是度假、避暑的理想胜地。

丰宁满族剪纸始于清康熙年间，至乾隆年间发展成为具有地域和民族特色的风格，以浮雕为主，阴刻为辅，毛质长细，剪裁精细。1993年，河北丰宁被文化部命名为“中国民间剪纸艺术之乡”。2006年，丰宁满族剪纸被列入国家级非物质文化遗产名录。

丰宁历来是守护首都的“北方防线”，新中国成立后为北京北部军事要地，1998年经国家批准才对外开放，因此基础设施落后，经济不发达，人民生活水平低下。1994年被列为国家重点贫困县，2002年被确定为新世纪国家扶贫开发重点县。也是国家发改委、民建中央、省发改委重点支持单位。

[二]

作为公安部点名的全国七个诈骗重灾区之一，冒充黑社会性质组织实施诈骗的犯罪嫌疑人主要集中在河北省丰宁县西官营、宣江营两个乡的7个村。丰宁县公安局局长林树刚介绍说，两个乡共计人口28030人，侦查中共锁定重点犯罪嫌疑人426人。

电信诈骗并非一朝一夕出现的。自上世纪90年代起，由于地理位置和环境恶劣，当地农民靠在家务农脱贫致富十分困难。由于毗邻首都，一些思想前卫的当地村民离开家乡，来到北京北部的一个书市从事图书生意。

农民工是中国南方常见的现象，但在保守的华北平原农耕区却很少见，由于文化程度低，不熟悉市场规律，大量购买的书籍经常滞销。

为了卖出这些书，有些人想出了一些歪主意。

于是，他们开始冒充有权有势部门领导，向企事业单位兜售价格高、质量低的大型图书，这就是俗称的“打书”。流程大致是这样的：

骗子：你好！请问是XYZ公司的王先生吗？

王先生： 是啊，请问您是哪位？

骗子：我是市税务局稽查员朱大娜，请问你们公司的纳税申报最近好像有点不正常啊？

王先生：不可能，我们公司一直纳税，合法经营。

骗子：这个，按不按规定纳税不是你能决定的，我们的审计系统有数据分析。

王先生：那我们该怎么办呢？

骗子：这件事情有大有小，我看看能不能想个办法帮你处理一下。

王先生：谢谢朱主任，待会我请您吃饭！

骗子：吃饭的事就别提了，你知道我们公务员是有纪律的，不能只在辖区内的公司吃饭，不过我还是想请你帮个小忙。

王先生：没问题。只要告诉我你的指示就行。

骗子：是这样的，你们公司在纳税申报方面有些问题，我有一套国家税务总局下属行业协会编著的《中国税法百科全书》系列丛书，你们公司可以订购100套吗？这样对你们公司的纳税申报也会比较规范。

王先生：没问题，我把办公厅李主任的电话给你，我会把所有情况告诉他，你可以直接联系他。

骗子：好的。

两天后…

李主任：王先生，税务稽查司朱处长安排送货一百套账簿，每套398元，总共近四万元，我们到底买不买？

王先生：好贵啊！买来才￥*#&*@#%*@#！当他妈的狗粮吃吧。

[三]

以上就是冒充领导搞“书评”骗局的典型伎俩。一开始，这招还挺管用，在官僚主义的掩护下，屡试不爽。后来，渐渐出现了一种好消息，一种坏消息。

“好消息”在于，由于买家并不关心书是什么，只想和“上级”搞好关系，所以付款往往是在书送到之前，而且大多数买家不会主动向上级询问这种交易。

“坏消息”是，书寄出去后，有买家发现对方是假上级，拒绝付款，书送出去了钱还不回来，损失了钱，又损失了名声，风险真的很大。

（请原谅我的胆怯，让“老马”来诠释官僚主义）

正是因为这两种情况，从事“打书”骗局的那群人发现，“书籍”虽然是投资成本，但只不过是个媒介，起决定作用的还是“口才”。为了降低风险，干脆省去成本，做起了“无中生有”的生意。

2009年以后，“打书”逐渐退出历史舞台，取而代之的是靠“口才”取胜、以言代手的“流氓”。他们以亲属、地缘关系结成帮派，假扮“流氓”，到处打电话。“大东北”离皇帝远，在黑社会的名声肯定是用来维护名声的。再加上丰宁是满族聚居区，当地口音与东北话极其相似，这是“得天独厚”的优势。他们常常说要打断受害人的骨头、胳膊、腿，甚至扬言要伤害受害人的亲人。这往往会触动受害人最难抵挡的敏感神经，他们会不惜花费金钱来避祸。

（电视剧《征服》剧照）

由于此类犯罪犯罪成本低，调查取证难度大，侦破打击周期长，难以杜绝。

[四]

相比儋州玩机票、宾阳热衷网络聊天的诈骗，丰宁冒充黑社会分子的电话诈骗技术含量低得可怜，只有“说说而已”，只要会打电话，会说几句东北话，按照剧本走，就能轻松成为一名职业骗子。

当然，想要得到这笔钱，还需要以下步骤：

◆◆◆第一步◆◆◆

获取受害者详细信息

通过互联网上的某些“信息小组”，你可以买到包括姓名、电话号码、家庭住址、孩子姓名和学校等详细信息。至于这些个人信息的来源，则有很多种。学校、保险公司和各种会议都有人出售客户信息以谋取私利。

据警方介绍，这些信息的价格不等，从几毛钱到几十元一条信息不等，居住在北京二环以内的人员个人信息最贵为5元一条。（看来二环以内的房价高是有道理的。）他们破获的一个案件，犯罪嫌疑人掌握着京津六所中小学所有学生及家长的手机号、家庭住址等信息，实在是令人震惊！

◆◆◆第 2 步◆◆◆

获取大量手机、手机卡、银行卡

他们买的都是只有打电话功能的最低端手机，最便宜的手机也要38元，一张手机卡也要30元，一张银行卡至少也要200元。

◆◆◆步骤3◆◆◆

开始工作，作弊

◆◆◆步骤4◆◆◆

取钱分赃

◆◆◆步骤5◆◆◆

销毁手机、手机卡、银行卡

◆◆◆第 6 步◆◆◆

挥霍无度

警方介绍，多名犯罪嫌疑人在该县城等地购买了房产，购买了价值二三十万元的汽车，且全部是一次性以现金支付。

此类犯罪案件主要有以下特点：

一是犯罪行为随时发生。从作案时间上看，犯罪嫌疑人作案不受时间的限制，可以称之为“全天候”作案；

二是作案地点不固定，多在丰宁县外作案，常见于北京、承德、东北、天津、内蒙古等地，边开车边实施敲诈勒索犯罪，随意套取钱财；

第三，受害者身份复杂，有普通百姓，有个体工商户，有公务员，有厂长、经理、集团总裁、董事长，有学者、人大代表、政协委员，甚至有高级领导。

四是犯罪手段简单易行，只要能打电话，就能实施诈骗；

五是犯罪分子狡猾多变，在A地打电话敲诈，在B地办理银行卡，在C地取款（多为全国性银行卡，用于存取款），敲诈勒索成功后，及时销毁犯罪所用的手机、手机卡、银行卡；

六是犯罪嫌疑人关系密切。犯罪嫌疑人多为20至50岁之间的男性，通常因亲属关系或地缘关系聚集在一起，有4-5人，也有2-3人，甚至1人单独作案。犯罪团伙分工明确，有的打电话，有的收集信息，有的取款（有的雇人取款）。

[五]

猖獗的电话诈骗也引起了丰宁警方的重视，2009年6月11日，承德警方在丰宁开展专项打击行动。

自2009年至2015年底，当地警方共破获此类案件3700余起，抓获犯罪嫌疑人368名，涉案金额1100余万元，收缴被盗车辆57辆、电脑38台、手机770余部、手机卡2100余张、银行卡580余张、假身份证100余张，收集被害人个人信息12万余条。

警方介绍，此类犯罪的受害者大多来自北方，原因是很多“南蛮”听不懂东北话。

我们可以模拟一下让丰宁“大哥”崩溃的与广东人的对话记录：

骗子：你好！请问是XX公司的王先生吗？

王先生：是的，是的，是的。您担任什么职务？

骗子：我是东北黑帮，人称龙哥，我问你，你得罪过人吗，为什么别人要买你的胳膊？

王先生：龙哥？您说了好多遍了！我真不知道您在说什么？

骗子：妈的，我刚才说话根本就没用。

王先生：我明白你的意思，但这都是你妈妈的错。该死，我都不知道你妈妈在干什么……

随着当地警方加大打击力度，一些人醒悟过来，选择退出；但在高额利润的驱使下，一些犯罪嫌疑人开始背井离乡，到外地从事违法犯罪活动。

警方提醒：铲除电信网络犯罪，各部门需同时加强监管。首先，手机卡、银行卡一定要实名购买；群众接到的任何电话，特别是涉及钱财的电话，不要轻信，一定要核实。如果遇到敲诈勒索，要及时选择报案，报案时要提供尽可能全面的信息，这样警方才更容易获取线索。

[六]

央视听说《终结诈骗》节目今晚要曝光“凤宁”，所以提前一天提供了相关材料。这个视频从3分40秒开始，是“黑帮龙哥”打电话的全程录音。感谢央视！

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（声明：1、本系列文章中提到的地区均来自公安部公布的诈骗重灾区名单。2、文章只陈述事实，不攻击任何地区，部分地区简称仅指少数犯罪嫌疑人，与绝大多数守法公民无关。3、文中图片、视频来源于网络，仅用于公益传播，不用于商业盈利用途，如有侵权请告知。4、转载请务必全文保留本声明及本公众号二维码。）