江苏通达动力科技股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品公告

江苏通达动力科技股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品公告

股票代码： 股票简称：通达电力 公告编号：2022-018

关于使用自有闲置资金购买金融产品

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司日常经营及资金安全的前提下，公司随时使用不超过5亿元的自有闲置资金购买安全性、流动性好的低风险理财产品和国债逆回购产品，具体事项如下：

一、对外投资概况

（一）投资用途

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司计划利用自有闲置资金投资短期低风险的理财产品和国债逆回购产品。

（2）投资金额

单次累计金额不得超过5亿元人民币，并可在以上限额内循环使用。

（3）投资类型

公司利用闲置资金投资于风险较低的短期理财产品和国债逆回购产品，上述投资产品不涉及《中小企业板信息披露备忘录第30号—风险投资》的规定，也不包括证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低且收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的重要理财手段。

（4）投资期限

根据公司资金安排确定理财阶段，择机购买低风险的理财产品，单只产品的投资期限最长不超过12个月。

（五）资金来源

目前公司现金流充足，在保证正常经营所需的营运资金的同时，公司拥有大量自有闲置资金，资金来源合法合规。

（6）决策过程

该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（7）关联关系

该公司与提供金融产品的金融机构没有任何关联。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

（1）低风险理财产品和国债逆回购产品均属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资可能受到市场波动的影响。

（2）公司会根据经济形势及金融市场的变化及时适当介入，因此短期投资的实际收益具有难以预测性。

（3）相关人员的操作风险。

2.针对投资风险，建议采取以下措施：

（1）公司董事会授权董事长行使投资决策权，签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施投资，公司财务部门负责具体操作。公司将及时分析、跟踪保本理财产品的投资方向、项目进展、国债逆回购交易等情况进行管理。一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财产品及国债逆回购资金的使用和保管情况进行审计监督。公司每季度末应对所有低风险理财产品投资项目及国债逆回购交易进行全面审核，并根据审慎性原则合理估计每项投资可能产生的收益和损失并向审计委员会报告。

（3）独立董事应对投资理财资金的使用情况进行审核。独立董事的审核应以公司审计部门审核为基础，以董事会审计委员会审核为主。

（4）公司监事会对理财资金的使用情况进行监督、检查。

（5）公司将按照深圳证券交易所的有关规定在定期报告中披露报告期内理财产品、国债逆回购产品的购入及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司将在保证公司日常经营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金适度投资于低风险的理财产品和国债逆回购产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度投资于低风险的短期理财和国债逆回购产品，获取一定的投资收益，提高公司整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。

4、独立董事意见

经调查，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，适时使用部分公司闲置资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品和国债逆回购，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司可随时使用不超过5亿元的自有闲置资金投资期限短、风险低的理财产品和国债逆回购。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对公司有关事项的独立意见。

特别公告。

董事会

2022 年 4 月 26 日

股票代码： 股票简称：通达电力 公告编号：2022-016

1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为了全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议：

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

本次会议经董事会审议通过的公司普通股利润分配方案为：以公司2021年12月31日总股本165,100,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会批准的本报告期优先股利润分配方案

□适用 □不适用

2、公司基本情况

1. 公司简介

2、报告期内主要业务或产品情况

（一）公司主营业务

公司目前主要从事电机、发电机及新能源汽车用定转子铁芯的研发、​​生产、销售及服务。电机广泛应用于机械、钢铁、电力、化工、水泥、造纸、冶金、石化等行业及重大基础设施项目。公司生产的定转子铁芯产品种类齐全，可配套于不同类型、不同型号的电机。经过多年的发展，公司在电机定转子冲件及铁芯生产的冲压、叠片、铝铸、绕线等技术环节一直保持行业领先地位。

（二）公司生产的主要产品及其用途

主要产品有国标普通电机、新能源汽车驱动电机、高效电机、风力发电机、牵引电机等，主要应用于新能源汽车领域，驱动水泵、风机、机床、压缩机、城市交通及工矿电动车等工业设备和农业机械的高效电机，以及风力发电机、燃油发电机、水力发电机、移动电源等发电设备，大型电机主要应用于国家环保产业。

（三）公司业务模式

1.生产方式

公司主要采用订单式生产模式，生产的产品均为定制产品。市场部负责信息收集、与客户签订合作协议；技术部负责核对产品需求、图纸转换、编制工艺流程；生产作业中心负责根据合同约定的产品交货期、产品质量技术要求统一计划、组织、安排生产。同时，公司也会根据客户要求或公司自身实际情况，对部分产品实行来料加工、普通加工。

2.销售模式

公司业务部根据不同产品的特点，前期会与客户协商好产品合作协议，包括生产用料、加工要求、品质要求、付款约定、产品周期等，经技术部审核后交由运营部组织生产，产品生产出来后会送往客户指定地点，并负责跟踪处理后续的售后服务。公司销售区域覆盖全国大部分地区，部分产品已销往国际市场。

（四）行业基本情况

1、公司所处行业发展阶段

电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，应用范围十分广泛。经过多年的快速发展壮大，我国电机制造业已逐步成为电机制造大国，掌握了高效、超高效电机的生产技术，生产的高效电机远销海外。公司目前处于非常成熟的发展阶段。现阶段电机行业的特点是：生产企业众多，行业集中度低；高端产能不足，中低端产品市场价格竞争激烈。当行业形势好的时候，公司会扩大产能。?

2、公司在行业内的市场地位

通达公司是专业生产电动机、发电机、新能源汽车电机定转子冲件及铁芯的企业，拥有年产20余万吨硅钢片冲片能力，其中新能源汽车用冲片能力达120万片/年。经过多年的发展和积累，具备为电机行业提供优质产品和专业服务的能力，在国内外市场具有一定的影响力。但在行业竞争下，公司仍面临诸多强劲竞争对手，如神力、腾普、优乐、宝捷等大型知名公司。预计随着公司营销市场的不断扩大、经营范围的不断延伸、产品结构的不断优化，公司在行业内的市场地位将不断提升和巩固。

（五）报告期内主要业绩驱动因素及重大变化情况

2021年，新能源汽车、风电板块持续发力，虽然部分市场受到疫情影响，但出口订单较以往仍有所增长。公司持续做好市场开拓和新项目开发工作，高瞻远瞩，提前把握市场动态，紧密结合市场需求，坚持以客户为中心，以市场开发为重点。

硅钢片原材料价格波动对电机行业影响较大，定转子铁心材料绝大部分以硅钢片为主，针对此，公司优化材料库存管理，积极与客户沟通、洽谈订单，提前做好材料库存准备，避免高价买入或高价无货的情况。

电机行业市场竞争对手众多，公司处在持续竞争的氛围中，需要不断拓展市场，坚持拼搏精神，战胜挑战。

三、主要会计数据和财务指标

（一）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据？

□是√否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东

（一）表决权恢复的普通股股东、优先股股东数量、前10名股东持股情况

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

□适用√不适用

报告期公司无优先股股东持有本公司股份。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、年度报告批准报出日尚未偿还的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

主席：魏少军

2022 年 4 月 26 日

股票代码： 股票简称：通达电力 公告编号：2022-013

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议情况

通达电力（以下简称“通达电力”或“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年4月24日在公司科技大厦三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月18日以电话、书面文件及电子邮件方式发送至全体董事。董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中杨乐、梁尚尚、曾建华、朱南军以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员出席会议。本次董事会会议表决7票，回收有效表决7票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《董事会2021年度工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会2021年度报告详细内容请参见巨潮信息网2021年度报告相关章节（）；

独立董事梁上上先生、曾建华先生、朱南军先生已向董事会提交《2021年度独立董事履职报告》，并将于2021年度股东大会上进行述职报告。《2021年度独立董事履职报告》详情请见巨潮资讯网（）。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过2021年度总经理工作报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

报告真实客观地反映了公司2021年经营状况，并阐述了2022年工作目标。

3、审议通过2021年度财务报表报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2021年实现营业收入2,008,778,333.76元，同比增长32.51%；利润总额116,357,049.44元，同比增长12.58%；归属于母公司净利润102,604,556.52元，同比增长14.90%。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过2021年度利润分配方案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度归属于母公司所有者的合并净利润为102,604,556.52元，母公司实现净利润10,180,152.53元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,018,015.25元，减去2021年度派发的股利16,510,000.00元，加上年初未分配利润128,094,966.81元，截止2021年12月31日母公司实际可供股东分配利润为120,747,104.09元。

考虑到公司未来业务发展需要，为了与全体股东共享公司成长成果，2021年度利润分配预案如下：

以公司2021年12月31日总股本165,100,000.00股为基数，按全体股东所持公司股份比例进行现金分红，每10股派发现金红利0.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

公司董事会认为，公司2021年度利润分配方案是根据公司实际情况制定的，合法合规，符合《公司章程》的有关规定。独立董事、监事会对本次利润分配方案均表示同意。具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

《2021年度利润分配预案公告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过2022年度财务预算报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

预计2022年公司营业总收入174,910万元；预计利润总额7,467万元；预计净利润6,347万元。

特别提示：此预算为公司2022年经营计划内部管理控制指标，并不代表公司2022年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、管理团队的努力等诸多因素，存在较大不确定性，投资者应特别关注。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议并通过2021年度报告及摘要；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及为上市公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司2021年度审计会计师事务所以来，认真履行职责，圆满完成了公司各项审计工作。公司2021年度财务审计代理费为人民币90万元。根据公司《章程》的规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计会计师事务所，代理期限为一年，同时提请股东大会授权董事会决定其酬金。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过2021年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9.审议并批准2022-2023年银行融资计划；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司实际生产经营情况，同意2022-2023年公司及控股子公司银行贷款实际余额控制在10亿元以内，用于公司日常经营的营运资金。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融产品的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司在确保不影响日常经营和资金安全的前提下，可随时使用不超过5亿元自有闲置资金购买期限短、风险低、安全性、流动性强的理财产品和国债逆回购产品。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

11、审议并批准关于核销呆账的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于核销呆账损失的公告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

12、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于开展票据池业务的公告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《会计政策变更公告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

14、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对公司续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事对公司有关事项的独立意见。

特别公告。

董事会

2022 年 4 月 26 日

股票代码： 股票简称：通达电力 公告编号：2022-020

关于推出票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第五届​​董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

根据公司业务发展及融资需要，为降低应收票据资金占用，优化财务结构，提高公司流动资产使用效率，经公司管理层报请公司董事会批准，下属子公司在总额为4.5亿的票据池融资范围内与相关银行办理票据池业务，具体内容如下：

1、票据池业务概述

1. 业务介绍

“票据池”业务是合作金融机构向其子公司提供的票据管理服务。为满足企业客户对所持有的商业票据统一管理和协同使用的需求，合作金融机构向企业提供集票据托管及催收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的综合票据管理服务。

2、开展票据池业务的目的

子公司将部分应收票据存放至合作金融机构集中管理，并办理​​银行承兑汇票的新开立、催收等，有利于节省公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的利用效率，实现公司和股东利益的最大化。

3. 已签署协议的金融机构

本次拟开展票据池业务的合作银行均为资信良好的境内商业银行​​，具体合作银行将由董事会授权的总经理根据公司与商业银行的合作关系、商业银行的票据池服务能力等综合因素确定。

4. 实施配额

子公司共享一个不超过4.5亿元人民币的账单配额，也就是说，与合作银行的账单业务保证的账单不得超过4.5亿元人民币，并且在业务期间以循环方式使用该配额。

5.有效期

有效期：自银行批准之日起一年。

6.保证

在风险是可控制的前提下，子公司可以采用各种担保方法，例如最大保证，一般承诺，存款承诺证书，账单承诺和存款保证，以建立和使用账单池。

ii。

1.流动性风险

当子公司进行票据池业务时，它需要在合作金融机构开设一个特殊的保证金帐户，以汇票融资业务，该账单将用作收取账单汇票下的账单不一致的账单上的账单和账单上的账单上的账单范围内的账单上的账单，以纳入账单的账单，将纳入账单的账单，并将其纳入账单的账单，将纳入账单，并将其纳入账单。对子公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：子公司可以通过在池中用新收到的账单代替利润来减轻这种影响，并且可以控制流动性风险。

2.保证风险

子公司在法案中承诺，并向合作金融机构申请了货物付款的票据，因为该账单的承诺限额是该账单的预付款。

风险控制措施：在子公司和合作金融机构进行账单业务之后，子公司将安排一个专门的人与合作银行建立联系，建立保证的账单分类帐，跟踪和管理，并安排子公司的新收到的账单，以及时地进入池，以确保与账单相关。

3.实施票据池业务对公司的影响

随着子公司的业务规模继续扩大，在收集销售付款的过程中，由于大多数客户使用账单进行和解，因此子公司同时收集了大量的商业账单，因此子公司经常通过发行商业账单与供应商结盟。

子公司将收款的一部分将收款存入集中管理的合作金融机构，并处理新的开放和收集银行接受账单等，这将有助于节省公司的资源，减少资本占用，提高公司流动资产的效率，并最大程度地利用公司和股东的利益。

4.独立董事的意见

该公司目前的运营良好。在业务期间周期性使用。

V.主管委员会的意见

经过仔细的验证，公司的监督委员会成员一致同意：为了进一步改善公司的账单管理能力和资本利用效率，该公司的子公司在2022年有效地打算优化工作的工作资本管理并不损害公司的股份，并不损害公司的股份，并不损害公司的股份，并不是要损害公司的股份，并将其份额不利对于此事，欧里斯是合法的，因此，该公司的子公司将在上述配额中进行票据池业务，并分享不超过4.5亿元人民币的票据池；

VI

1.第五董事会第9届会议的决议；

2.第五委员会第9届会议的决议；

3.独立董事就相关事项的独立意见。

特别公告。

董事会

2022 年 4 月 26 日

股票代码：股票名称： Power公告号：2022-022

召集2021年股东年度股东大会的通知

公司和董事会所有成员保证所披露的信息是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

（以下简称“公司”或“公司”）于2022年4月24日举行了第五届董事会会议。会议决定在2022年5月18日举行该公司的2021年股东年度股东大会（星期三）。

1.会议的基本信息：

1.会议名称：2021年股东年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.这次股东大会的召集，举行和审议符合中华人民共和国的公司法律，中华人民共和国的证券法，深圳证券交易所上市规则和其他法律，行政法规以及公司的临时宣布。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2022年5月18日下午2:30

（2）在线投票时间：2022年5月18日

通过深圳证券交易所系统进行在线投票的特定时间是：2022年5月18日的交易小时，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间是：2022年5月18日至2022年5月18日的15:00 9:15。

5.会议召集方法：参加会议的股东和股东代表应通过合并现场投票和在线投票来投票。

（1）现场投票：股东可以亲自参加会议或授权另一个人亲自参加会议。

（2）在线投票：股东的年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为所有股东提供在线投票平台。

公司的股东只能选择现场投票的方法之一，如果对同一投票权进行重复的投票，则首次投票的结果将占上风。

6.股权注册日期：2022年5月12日（星期四）

7.与会者

（1）该公司的所有股东在2022年5月12日（星期四）截至中国证券存托和清算公司有限公司的股东有限公司有权参加股东股东大会，并可以任命代理人书写来参加会议并参与股东代理。

（2）公司的董事，主管和高级管理人员

（3）公司雇用的律师

8.现场会议地点：科学技术大楼二楼的会议室

2.会议上要讨论的事情：

1.公司的独立董事将在本股东会议上发表年度绩效报告。

2.上述提案1、3至10在公司董事会第五届会议上进行了审查和批准，并在公司监督委员会第五届会议的第九届会议上审查和批准了提案2。

3.根据“上市公司的股东会议规则”的要求和“深圳证券交易所上市的公司自律指南 - 第1号 - 主董事会上市公司的标准化行动”，上述提案是影响股东和中等大小的股东的任何股东的利益，这些问题都会影响股东的利益。并单独披露。

4.有关上述审查事项的详细信息，请参阅公司在2022年4月26日在指定信息披露网站 （）上发布的相关信息公告。

3.现场会议的注册方法

1.注册方法：通过字母或传真注册（如果您通过字母或传真注册，请通过电话确认）。

2.注册时间：9：00-11：30，13：30-17：00，5月14日，2022年