中汇盈信非法集资案首次资金清退公告，受害人速看

中汇盈信非法集资案首次资金清退公告，受害人速看

发布8项信息登记核查公告

非法集资受害者请看

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01

关于侦查“中汇盈信”非法集资案

首次资金提现公告

李强、王宇等被告人利用天津中汇盈信投资管理有限公司等公司非法集资、犯集资诈骗罪（非法吸收公众存款）一案，已审理终结并已发生法律效力。

为维护受害集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决文书及集资参与人信息核查登记情况，对涉案资金进行首次清理，具体事项公告如下：

该基金提款将于2024年2月6日开始。

依据生效刑事裁判文书及信息核查登记情况，提取资金的对象为：在中汇盈信关联公司参与募捐并参与募捐参与人信息核查登记、签署《中汇盈信案募捐参与人信息核查登记确认表》的受害募捐参与人。

涉及集资犯罪案件的被告人不属于抽逃资金范围。

募捐活动资金提取将根据实际损失额度和募集资金情况，按照统一的提取比例确定，每个募捐参与者的具体提取金额，按照实际损失额度乘以提取比例确定。

实际损失额是指募集参与者所遭受的本金损失额，具体为实际募集资金额与获得的返利额之间的差额。

本次资金提现比例为10%。

如募捐参与人在信息核实时登记了用于接收清算资金的银行账户，清算资金将通过银行转账方式汇入该银行账户。

对于选择通过新开立账户提取资金的人士，请注意接听银行电话或短信，并持本人有效身份证件原件到银行营业网点领取提取的资金。

1、本次资金回笼为首次，后续资金回笼工作将根据涉案资产处置情况、信息核查、补充登记等情况及时开展。

2、集资参与人应注意防范电信诈骗。提现不收取任何费用，也不需要转账、验资、缴费等。本公告根据天津市南开区非法集资举报中心微信公众号发布的内容而制定，集资参与人应注意辨别。无论何人以任何理由以政府、法院、公安、检察院或其他机关名义索要汇款或账户密码，请勿相信，不要转账，防止上当受骗，并及时向公安机关举报。

3、在办理“中汇盈信清案退款服务”过程中，银行将对收款人身份信息进行核实，包括姓名、联系方式等，此为正常的身份识别过程，请募捐参与者予以配合。

4、由于资金清算工作涉及人数较多，退款到账时间会存在差异，具体时间以实际到账时间为准。

5.如因登记的收款银行账户取消、信息错误等原因导致转帐失败，可通过开设新的银行账户来清算资金。

6.资金清算结果应当有银行划转、银行开户电子数据的支持。

7、故意编造虚假信息，干扰清算工作，损害募集参加人合法权益的，应当依法追究责任。

如有任何疑问，请拨打以下电话：

，

南开区防治非法集资工作领导小组办公室

2024 年 2 月 1 日

02

关于侦查“绿源盛”非法集资案

首次资金提现公告

马祥佳、杨杰、郭士胜等被告人利用天津绿源盛农业技术开发有限公司非法集资，犯集资诈骗罪一案，已审结，判决生效。为保护受害集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决书及集资参与人信息核查登记情况，对案涉资金进行第一次清算。具体事项公告如下：

该基金提款将于2024年2月6日开始。

依据生效刑事裁判文书及信息核查登记情况，提取资金的对象为：在绿源盛公司参与募捐并参加募捐参与人信息核查登记、签署《绿源盛案募捐参与人信息核查登记确认表》的受害募捐参与人。

涉及集资犯罪案件的被告人不属于抽逃资金范围。

募捐活动资金提取将根据实际损失额度和募集资金情况，按照统一的提取比例确定，每个募捐参与者的具体提取金额，按照实际损失额度乘以提取比例确定。

实际损失额是指募集参与者所遭受的本金损失额，具体为实际募集资金额与获得的返利额之间的差额。

本次资金提现比例为20%。

如募捐参与人在信息核实时登记了用于接收清算资金的银行账户，清算资金将通过银行转账方式汇入该银行账户。

对于选择通过新开立账户提取资金的人士，请注意接听银行电话或短信，并持本人有效身份证件原件到银行营业网点领取提取的资金。

1、本次资金提取为首次提取，后续资金提取工作将根据涉案资产处置情况、信息核查、补充登记等情况及时开展。

2、募捐参与人应注意防范电话诈骗。本次募捐不收取任何费用，无需转账、验资、缴费等。本公告根据天津市南开区非法集资举报中心微信公众号发布的内容编制而成。募捐参与人应注意辨别。无论何人以任何理由以政府、法院、公安、检察院等机关名义索要汇款或账户密码，请勿相信，不要转账，防止上当受骗，并及时向公安机关举报。

3、在办理“绿色元盛案收款业务”过程中，银行将核实收款人身份信息，包括姓名、联系方式等，此为正常身份识别过程，请募捐参与者予以配合。

4、由于资金清算工作涉及人数较多，退款到账时间会存在差异，具体时间以实际到账时间为准。

5.如因登记的收款银行账户取消、信息错误等原因导致转帐失败，可通过开设新的银行账户来清算资金。

6.资金清算结果应当有银行划转、银行开户电子数据的支持。

7、故意编造虚假信息，干扰清算工作，损害募集参加人合法权益的，应当依法追究责任。

如有任何疑问，请拨打以下电话：

，

南开区防治非法集资工作领导小组办公室

2024 年 1 月 30 日

03

关于对“中盛博源”非法集资案进行调查

首次资金提现公告

被告人王志斌、白雪等人利用在天津市南开区等地设立并实际控制的中盛博源资产管理（天津）有限公司等公司非法筹集资金，犯集资诈骗罪（非法吸收公众存款）一案，已审结并已生效判决。为保护受害集资参与人的合法权益，现依据生效刑事裁判文书及集资参与人信息核查登记情况，对案涉资金进行第一次清算。现将具体事项公告如下：

该基金提款将于2024年2月5日开始。

依据生效刑事裁判文书及信息核查登记情况，提取资金的对象为：在中盛博源相关公司参与募捐并参与募捐参与人信息核查登记、签署《中盛博源案件募捐参与人信息核查登记确认表》的受害募捐参与人。

涉及集资的相关刑事案件的被告人，不属于抽逃资金的范围。

募捐活动资金提取将根据实际损失额度和募集资金情况，按照统一的提取比例确定，每个募捐参与者的具体提取金额，按照实际损失额度乘以提取比例确定。

实际损失额是指募集参与者所遭受的本金损失额，具体为实际募集资金额与获得的返利额之间的差额。

本次资金提现比例为10%。

如募捐参与人在信息核实时登记了用于接收清算资金的银行账户，清算资金将通过银行转账方式汇入该银行账户。

对于选择通过新开立账户提取资金的人士，请注意接听银行电话或短信，并持本人有效身份证件原件到银行营业网点领取提取的资金。

1、本次资金提取为首次提取，后续资金提取工作将根据涉案资产处置情况、信息核查、补充登记等情况及时开展。

2、募集参与者请注意防范电信诈骗。本次还款不收取任何费用，不做转账、验资、缴款等要求。

本公告根据天津市南开区非法集资举报中心微信公众号发布的内容发布，请集资参与人员谨慎辨别，无论以政府、法院、公安、检察院等机关名义，以任何理由索要转账、账户密码等，请勿相信，不予转账，避免上当受骗，并及时向公安机关举报。

3、在办理“中盛博源案件收款退还业务”过程中，银行将对收款人身份信息进行核实，包括姓名、联系方式等，此为正常的身份识别过程，请募捐参与者予以配合。

4、由于资金清算工作涉及人数较多，退款到账时间会存在差异，具体时间以实际到账时间为准。

5.如因登记的收款银行账户取消、信息错误等原因导致转帐失败，可通过开设新的银行账户来清算资金。

6.资金清算结果应当有银行划转、银行开户电子数据的支持。

7、故意编造虚假信息，干扰清算工作，损害募集参加人合法权益的，应当依法追究责任。

如有任何疑问，请拨打以下电话：

，

天津市南开区中盛博源案专案组

2024 年 1 月 30 日

04

关于侦查“恒普惠”非法集资案

首次资金提现公告

赵刚等被告人利用天津恒普惠资产管理有限公司等公司非法集资、犯非法吸收公众存款罪一案，已审结并判决生效。为保护受害集资参与人的合法权益，现依据生效刑事裁判文书及集资参与人信息核查登记情况，对涉案资金进行第一次清算。具体事项公告如下：

该基金提款将于2024年2月5日开始。

依据生效刑事裁判文书及信息核查登记情况，提取资金的对象为：在恒普惠关联公司参与募捐并参与募捐参与人信息核查登记、签署《恒普惠案募捐参与人信息核查登记确认表》的受害募捐参与人。

涉及集资犯罪案件的被告人不属于抽逃资金范围。

募捐活动资金提取将根据实际损失额度和募集资金情况，按照统一的提取比例确定，每个募捐参与者的具体提取金额，按照实际损失额度乘以提取比例确定。

实际损失额是指募集参与者所遭受的本金损失额，具体为实际募集资金额与获得的返利额之间的差额。

本次资金提现比例为5%。

如募捐参与人在信息核实时登记了用于接收清算资金的银行账户，清算资金将通过银行转账方式汇入该银行账户。

对于选择通过新开立账户提取资金的人士，请注意接听银行电话或短信，并持本人有效身份证件原件到银行营业网点领取提取的资金。

1、本次资金提取为首次提取，后续资金提取工作将根据涉案资产处置情况、信息核查、补充登记等情况及时开展。

2、募集参与者应注意防范电话诈骗，提现不收取任何费用，不要求转账、验资、缴费等。

本公告根据天津市南开区非法集资举报中心微信公众号发布的内容发布，请集资参与人员谨慎辨别，无论以政府、法院、公安、检察院等机关名义，以任何理由索要转账、账户密码等，请勿相信，不予转账，避免上当受骗，并及时向公安机关举报。

3、在办理“恒普惠个案代收退款服务”过程中，银行将核实收款人身份信息，包括姓名、联系方式等，此为正常身份识别流程，请募捐参与者予以配合。

4、由于基金清算工作涉及人数较多，清算退款到账时间可能会有差异，具体时间以实际到账时间为准。

5.如因登记的收款银行账户取消、信息错误等原因导致转帐失败，可通过开设新的银行账户来清算资金。

6.资金清算结果应当有银行划转、银行开户电子数据的支持。

7、故意编造虚假信息，干扰清算工作，损害募集参加人合法权益的，应当依法追究责任。

如有任何疑问，请拨打以下电话：

，

南开区防治非法集资工作领导小组办公室

2024 年 1 月 30 日

05

关于“融创世界”非法集资案调查

首次资金提现公告

王庆、潘自力、刘继伟等被告人利用天津融创天下资产管理有限公司非法集资、犯集资诈骗罪（非法吸收公众存款）一案，已审结并已生效判决。为保护受害集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决书及集资参与人信息核查登记情况，对涉案资金进行第一次清算。现将具体事项公告如下：

该基金提款将于2024年2月6日开始。

依据生效刑事裁判文书及信息核查登记情况，提取资金的对象为：在融创天下公司参与募捐并参与募捐参与人信息核查登记、签署《融创天下案件募捐参与人信息核查登记确认表》的受害募捐参与人。

涉及集资犯罪案件的被告人不属于抽逃资金范围。

募捐活动资金提取将根据实际损失额度和募集资金情况，按照统一的提取比例确定，每个募捐参与者的具体提取金额，按照实际损失额度乘以提取比例确定。

实际损失额是指募集参与者所遭受的本金损失额，具体为实际募集资金额与获得的返利额之间的差额。

本次资金退出比例为1.5%。

如募捐参与人在信息核实时登记了用于接收清算资金的银行账户，清算资金将通过银行转账方式汇入该银行账户。

对于选择通过新开立账户提取资金的人士，请注意接听银行电话或短信，并持本人有效身份证件原件到银行营业网点领取提取的资金。

1、本次资金提取为首次提取，后续资金提取工作将根据涉案资产处置情况、信息核查、补充登记等情况及时开展。

2、集资参与人应注意防范电信诈骗。提现不收取任何费用，也不需要转账、验资、缴费等。本公告根据天津市南开区非法集资举报中心微信公众号发布的内容而制定，集资参与人应注意辨别。无论何人以任何理由以政府、法院、公安、检察院或其他机关名义索要汇款或账户密码，请勿相信，不要转账，防止上当受骗，并及时向公安机关举报。

3、在办理“融创天下案件收款及退款业务”过程中，银行将对收款人身份信息进行核实，包括姓名、联系方式等，此为正常身份识别流程，请募捐参与者予以配合。

4、由于资金清算工作涉及人数较多，退款到账时间会存在差异，具体时间以实际到账时间为准。

5.如因登记的收款银行账户取消、信息错误等原因导致转帐失败，可通过开设新的银行账户来清算资金。

6、资金清算结果应当有银行转账、银行开户电子数据支持。

7、故意编造虚假信息，干扰清算工作，损害募集参加人合法权益的，应当依法追究责任。

如有任何疑问，请拨打以下电话：

，

南开区防治非法集资工作领导小组办公室

2024 年 1 月 30 日

06关于深圳富瑞金融集团有限公司天津分公司违法吸收公众存款案募集资金参与人信息网上核查及登记的公告

为妥善清理深圳市富瑞金融集团有限公司天津分公司违规吸收公众存款案件资金，现对募集资金使用人进行网上信息核查和登记，现就有关事项公告如下：

2024年1月22日至2024年3月21日。

登记对象为深圳富瑞金融集团有限公司天津分公司非法吸收公众存款案的参与人。

募捐参与者可以通过以下两种方式进行网上报名：

1、关注“天津市和平区金融工作局”微信公众号。

2.搜索微信小程序“和平区非法集资案件信息核查系统”。

1.网上核查登记流程可通过“天津市和平区金融工作局”微信公众号查看。

2.募捐参与人应当在公告规定的时限内核实、登记信息，并承担因未按时核实、登记而造成的不良后果。募捐参与人故意编造虚假信息，干扰核实、登记工作，损害他人合法权益的，应当依法追究责任。

咨询时间：工作日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30

支持热线：

特别公告。

联合金融案件处理工作组

2024 年 1 月 22 日

07

爱在六零养老服务有限公司（亿嘉亿尔健康咨询服务有限公司）非法吸收公众存款案募集资金参与人信息网上核查及登记公告

为做好天津爱在六零养老服务有限公司（天津益家益尔健康咨询服务有限公司）违规吸收公众存款案资金追​​缴工作，现对募集资金参与人员进行网上信息核查和登记，现就有关事项公告如下：

2024年1月22日至2024年3月21日。

注册主体为爱在留龄养老服务有限公司（亿家亿尔健康咨询服务有限公司）非法吸收公众存款案的参与人。

募捐参与者可以通过以下两种方式进行网上报名：

1、关注“天津市和平区金融工作局”微信公众号。

2.搜索微信小程序“和平区非法集资案件信息核查系统”。

1.网上核查登记流程可通过“天津市和平区金融工作局”微信公众号查看。

2.募捐参与人应当在公告规定的时限内核实、登记信息，并承担因未按时核实、登记而造成的不利后果。募捐参与人故意编造虚假信息，干扰核实、登记工作，损害他人合法权益的，应当依法追究责任。

咨询时间：工作日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30

支持热线：

特别公告。

六十年代爱情案件办案工作组

2024 年 1 月 22 日

08

天津市南开区关于“国裕荣利”、“中信泰富”非法集资案集资参与人信息核实登记的公告

国誉荣利（天津）资产管理有限公司、中信泰富（天津）资产管理有限公司非法集资案相关刑事判决已经生效。将依据相关法律、法规及规范性文件，对上述两家公司非法集资案的集资参与人开展信息核查登记工作。现将信息核查登记工作的地点、时间、核查登记对象、核查登记流程、需携带的材料等公告如下：

2024年1月23日至2024年3月22日。

与国誉融利（天津）资产管理有限公司、中信泰富（天津）资产管理有限公司签订投资理财协议并遭受损失的集资参与人（因涉及上述非法集资案件被追究刑事责任的除外）。

1、现场核查：报名地点：天津市南开区苏堤道9号（春晓花园地下室）。

工作时间：工作日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30，流程包括排队、核实报名信息、签字确认信息。

2.网上报名流程：搜索关注“天津市南开区非法集资举报中心”微信公众号，使用微信“信息核实”小程序，按照相关提示，在线提交相关材料，即可参与核实报名。

1.身份信息材料

（1）募捐参加人应携带本人身份证或户口簿原件及复印件等材料，进行身份核实。

（二）募捐参加人不能亲自到场的，可以按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，委托代理人到场核查登记。除第一项要求的证明材料外，还应当提供代理人的身份证原件及复印件、经过公证的授权委托书原件或者募捐参加人亲笔签名并按指纹的授权委托书原件等。

（三）募捐参加人为限制行为能力人、无民事行为能力人的，其法定代表人应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定参加现场核查登记。除第一项提到的证明文件外，还应当提供法定代表人的身份证原件及复印件、户口簿或者监护人证明原件及复印件以及其他能够证明双方法定代表人身份关系的材料。

（4）募捐参与人死亡的，其继承人应当持死亡证明、证明继承权的公证文书、法院判决书或者证明继承权的身份证明等材料进行核实登记。募捐参与人有多名继承人的，应当由继承人协商委托其中一人持全体继承人签字盖章的授权委托书进行核实登记。继承人之间不能达成一致意见的，应当登记最先核实登记的继承人的身份信息，并由继承人自行解决案件退还款在继承人之间的分配问题。

2. 筹款信息资料

募捐参与者应当持有关募捐合同、协议、银行转账记录或者单据等能够证明实际募集资金数额和收到返还资金数额的材料，到当地依法办理核准登记。

3. 付款信息材料

募捐参加者请自备银行卡，并准备好收款账号、银行号码、支行名称等信息。（也可现场注册电子银行账户）。

1.此验证和注册的结果将作为案件资金返回的数据基础。

2.筹款参与者应谨慎保护电信，互联网和其他欺诈行为，除了“信息验证”小程序，员工将不需要筹款参与者提供个人信息，例如通过电话，短信，等

3.那些故意构建虚假信息，破坏验证和注册地点的顺序以及损害筹款参与者的合法权利和利益的人将根据法律承担责任。

验证和注册咨询电话号码：

地区领先的小组办公室预防和处理非法基金筹集

2024 年 1 月 16 日